Broker-Betrug ist im Internet weit verbreitet. Die Masche, die dabei eingesetzt wird, ist simpel aber effektiv: Es werden Werbeanzeigen geschaltet, welche potenzielle Opfer auf einen oft täuschend seriös aussehenden Online-Broker locken. Dort gibt es oft unrealistische Trading-Gewinnversprechen, welche für Vertrauen sorgen und zu einer möglichst hohen Einzahlung führen sollen.
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Liste der Trading-Betrug-Broker & Verdachtsfälle im Bereich Bitcoin, Krypto, Forex, Aktien & Co
Teilweise aus Recherche, teils von der BaFin, FCA und anderen Regulierungsbehörden, zu einem großen Teil aber aus Meldungen von geschädigten Anlegern bei uns gemeldet, sammeln wir in dieser Liste alle Broker [Was ist ein Broker?], welche eindeutig als Trading-Betrug identifiziert worden sind oder im Verdacht stehen.
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- Trading Business Academy S.L. (tradingbusiness.es).
- Trading Global Swaps Financial Inc (tradingglobalswaps.com)
- Trading Space Uk Ltd (tradingspace.pro)
- Trading212pro / Tradingpro212 (tradingpro212.com), Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- Trading24
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- Trust Merchant Cooperative Bank (trustmerchantcooperativebank.net)
- Trust Mining (Trust Cloud Mining) trustcloudmine.com
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- Tsukiverse tsukiverse.com
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- TurboFXPro turbofxpro.com
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- UBanker (South African targeted Forex scam)
- ubanker ubanker.comhome
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- UI Group Scam Webseite: u-i-group.com
- Uk Claims Direct (ukclaimsdirect.com)
- UK Loan Management Services (email: ukloanmanagement.servicesltd @ gmail.com)
- Ukaesthetics (ukaesthetic.ltd).
- ukbtc.com
- Ukpower-Networks.com (ukpower-networks.com)
- ukzfx ukzfx.com
- Ulgaoddlugu.pl sp. z o.o.
- Ultimate Crypto Trade / Ultimate Crypto Trading ultimatecryptotrade.com
- Ultimate Fx-Expert (ulfx-expert.online)
- UltimateFXMarkets ultimatefxmarkets.com
- UltimateFXTrades Ultimatefxtrades.com
- Ultra Cryptocoin Fx / Ultra Cryptofx (ultracryptocoinfx.co)
- Ultra Finance (ultrafinance.co.uk)
- UltraMining ultramining.uk
- UltraPay Coin
- UltraProfits Ultraprofits.net
- Ultrapromarkets (Ultra Pro Markets)
- Ultratradefx ultratradefx.com
- Ultron Team backoffice.ultron.team
- Ultron ultron.foundation
- UmberLineHoldings umberlineholdings.com
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- UMO-FINANCE umo-finance.com
- UnaKredo (unakredo.com)
- Uncharted Wealth unchartedwealth.com
- UncleScroogeFinance (Crooge) uncle-scrooge.finance
- Underwood Consultancy Llc (underwoodconsultancyllc.com)
- Uniblock uniblock.finance
- Uni-co Brokerage (uni-co.org).
- Uni-co (uni-co.io, uni-co.ltd, uni-co.tech, uni-co.org)
- Uni-co (uni-co.org, uni-co.io, uni-co.ltd, uni-co.tech)
- Unicommerces (uni-commerces.com), Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers.
- uni-commerces.com
- Uni-Crédit Postal Bank (unicpostalb.com)
- Unifybitsignal unifybitsignal.comabout.html
- Unihash unihash.io/
- Union Capital Company (unioncapital.eu)
- UnionFXTrading unionfxtrading.com
- union-wallet.com
- UnitCoinBase united-coinbase.org
- Unitec Global Finance LTD (ugf-ltd.com)
- unitedtrust-online.com (unitedtrust-online.com)
- UniTradin unitradin.com
- Unity Investment Group: (unity-invest.com).
- Universa
- Universal Forex Trade universalfxtrade.com
- Universal Wealth Group (universalwealthgroup.com)
- Universalfxtrades
- universalstocktrade.com
- Universe Options Fx (universeoptionsfx.com)
- Univision 62
- Unixbroker unixbroker.com
- Unlimited btc trade
- Unlimited Trade Fx
- Unlimitedbtctrade.com
- UnlimitedFX unlimited-fx.com
- Upland Upland.host
- Uprofx (ehemals Kontofx)
- Upsales Ltd (upsalefx.com)
- upstake
- uptos.org (Uptos Ltd.) (Blacklist von CONSOB)
- Uratheum Investment (uratheuminvestment.com).
- UrbanFXPro.com UrbanFXPro Urban FXPro scam
- Us International Escrow Commission (usiec.org)
- US Markets app
- US Stock Market Investments (usstockmarketinvestment.com)
- USA Crypto Security
- Usa Global Bank (usa-global-bank.com)
- USDTMiner usdtminer.com
- USDXBAY usdxbay.com
- USGFX See EuropeFX
- USTX (Up Stable Token Experiment) ustx.io
- UTradeFX utradefx.uno
- Uxibi Exchange Technology Ltd (coine-ex.com)
- VacaxFX CryptoTrading vacaxfx.world
- VacuBased vacubased.com
- Validus (teamsvalidus.com, validus-team-official.com)
- Valtexbit valtexbit.com
- ValveCommunity
- Vantage Global Limited and 3P Consulting Group Sp. z o.o.
- Vantagefx
- VapersCoin
- Varietyfx (cradlefx.com, varietyfx.net)
- Varliant fx (varliantfx.com)
- VAV Token vavtoken.com
- VEEN
- Veio.io
- VeloChain velochain.io (VELO)
- Velocitytradefx (velocitytradefx.com)
- VEmpire (VEMP)
- Vendicoins
- Vendio
- VenusMining venus-mining.com
- Vera Exchange
- Veracity Markets veracitymarkets.com
- Veranet veranet.info
- Vermillion Consulting Llc (Webseites tedex.liveand tedex.trade)
- Vernam
- Vertix.tech
- Vestapros (vestapros.com)
- Vestigo Finance vestigofinance.com vestigofinance.biz
- VestoCoin vestocoin.com
- Vexomarkets (email: support @ vexomarkets.com)
- Vexxsel (vexxsel.online)
- vfxcapitalvfxcapital.com
- Vhnx Limited (vhnx.com fxrevenues.com)
- Vhnx Limited (vhnx.com)
- Viassy viassy.com
- ViciMarkets vicimarkets.com
- Victory Fx (victoryfx.uk)
- Vim Wahel (vimwahel.comnl)
- VIPSTAR COIN
- virtualcard.us
- Virtuse Exchange
- Vision Quest International Furutes Co, Limited / HuiXin International Futures Co., Limited (newhuixin.com), Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- Visionary Profits visionaryprofits.net (Holt Vision)
- Visionfxpro (visionfx.pro)
- Vistra Advisors Llc (vistraadvisorsllc.com)
- Visus
- VitalFinance
- Vitechcoins Vitechcoins.com
- vmsdpfxhk.com, Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- Vnsmart (vnsmart.com), Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- Vodafone Sustainability (vodafonesustainability.com), Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- VodkaToken vodkatoken.com
- Volex Capital (volexcapital.com).
- Volix Network
- VortexTrades vortextrades.us
- VoskCloud voskcloud.com
- Voskcoins voskcoins.co
- W.J. Edwards (wjedwards.uk, wjedwardsltd.co.uk)
- W2w Capital Llc (w2wcapital.com)
- Waddell and Reed Associates (waddellandreedassociate.com, waddellandreedassoc.com)
- Wailey Bank (waileybank.com)
- Waldexpro waldexpro.com
- Walletoken
- Walletsafe (walletsafe.in).
- WallStreet Doge wsbdogetoken.tech (WSBDOGE)
- Wallwood Capital Management Ltd (aextrade.com)
- wallwoodbroker.com (Wallwood Broker) (Blacklist von CONSOB)
- WaltonChain
- wardfs.com, Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- WARP ENTERPRISE LTD
- Waton Broker (huatongzq.com, hhtzq.com), Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- WaveFX Capital wavefxcapital.com
- Wayo Financial Inc. (waybank.net, profile.waybank.net, waybit.net, profile.waybit.net)
- WDCMarkets
- Wealth Nets Finance Ops (wealthnetsops.com)
- WealthCapital wealthcapitalize.uk
- WealthChain wealthchainltd.com
- Web3 Swap (webswap.vip)
- WebDollar
- Weber Loan (wloanltd.com)
- WeiUp weiup.finance
- WeKu
- WelfareFXTrading welfarefxtrading.com
- wellbtc wellbtc.vip
- wellingtoninv.com
- Weltex (weltex.co)
- WeMoney wemoney.today
- Werdenbank Werdenbank.com
- WesternCryptoPal westerncryptopal.com
- WESTERNFX WESTERNFX.com WESTERN GROUP INC
- Westmark westmark.cc
- Wetrade (wetradefors.com)
- WhenLambo (whenlambo)
- WhenLamboFinance whenlambofinance.co
- Whitcoin (whitcoinex.com, whitcoinpro.com).
- Whitewell Capital Management Inc (whitewellcapitalmgt.com)
- William Fountain Insurance Brokers (wfib.co.uk) Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- Wiltonoption (wiltonoption.com)
- Win Traders (win-traders.com), Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- Windhan
- WinDillEX tb-sk.io
- Winged
- winicoin.com
- Winnex Primemarkets Online (winnex-primemarkets.online)
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- Win-Trade Invest (win-tradeinvest.com)
- Wintrust Scam
- wintrustexpertoptions.com
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- wisebanc wisebanc.com
- Wisefunds.co
- wisetrader wisetrader.com
- Wixi (wixi.io)
- Wizza Ferrari scam NELK Nelk Boys Youtube channel scam
- Word Wide Brokers (worldwidebrokers.co)
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- World Markets (worldmarkets.com)
- Worldaw (worldaw.com).
- WorldCryptoFX worldcryptofx.com
- WorldCryptoOptions worldcryptooptions.com
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- WorldStreamCrypto worldstreamcrypto.com
- WorldTradeCenter worldtradecenter.io
- WorldTradeCentreInvestment/ World Trade Center (M) Sdn Bhd wtci2u.com
- worldtradeinvestment worldtradeinvestment.com
- WorldTradeOptions worldtradeoptions.com
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- X99Token X99Game x99token.com
- XAUUSDCOIN.com
- XBoosterTrading xboostertrading.com
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- xcoinbroker.com
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- XenonTrade xenontrade.com
- Xeroxtraders xeroxtraders.com
- XForexCapital247 xforexcapital247.com
- Xifra Global (xifraglobal.com)
- xion.cash/ Xion cash
- Xl Serwis sp. z o.o.
- XM xm822.xyz
- XMForexbroker xmforexbroker.com xmfxbroker.com
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- xmsite-coin.com.
- xnvest.com.
- Xproglobal (xproglobal.com).
- Xtb Global (xtb-global.com)
- Xtbinvesting (Webseite xtbinv.io and its pages webtrader.xtbinv.io and client.xtbinv.io)
- Xtr Inance Limited / Xtr (xtrfxhk.com), Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- XTrade Pty
- xtrade scam Xtrade.com Update (clone scam) (regulated scam also offering CFD’s)
- X-tradebrokers (x-tradebrokers.com).
- xtraderfx xtrader-fx.com, xtraderfx.com, xtraderfxofficial.com, xtraderfx.net
- XTrendForex xtrendforex.com
- Xupasset Xupassetsignals xupassetsignals.com
- Xytap (xytap.vip)
- Yabo Global (yaboglobalfx.com)
- Yabo Market Limited (yabomarket.com)
- Yakuza Token yakuza-token.com
- Yorkbtc (yorkbtc.com)
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- Youbank You bank Group youbank.top
- Yourt North Ltd (swissfxm.com).
- Yuan Pay Group
- Yudi.io
- ZaddyInuToken zaddyinutoken.com
- ZalmarCapital zalmarcapital.com
- Zantepay
- Zbg (zbgtrades.com#)
- ZCost zcost.xyz
- ZECD
- Zeemz Fx (zeemzfx.com)
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- Zenfxltd.com (zenfxltd.com)
- ZengoFX zengofx.com
- Zenicorn Corporate (zenicorncorporate.com)
- Zenith Capital Assests (zenithinvestmentsglobal.com)
- Zenithbit Company (zenithbitinvestment.com)
- ZenithCryptoMining zenithcryptomining.com
- ZenithFunds zenith-funds.ltd
- ZensTradingDesk zenstradingdesk.com
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- ZEROCOIN
- Zeroeclipse.com
- Zetbull Ltd (zetbull.com, zetbull.biz)
- ZetBull zetbull.com
- ZFX Club aka ZFX Trading Club (zfx.com)
- ZIMAX zimax.online
- ZiofyMining Crypto Mining ziofymining.com
- Zito Capital zitocapital.com
- Zitzoom zitzoom.com (same scam as owllex.com)
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- zuesoption zuesoption.com
- zurichprime zurichprime.comlogin-mobile/
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Bitmax / Bitmaxonline
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Commerce Wealth
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Die Beurteilung stützt sich auf eingereichte Erfahrungsberichte in Kombination mit Indizen wie zum Beispiel fehlender Regulierung innerhalb der europäischen Union, Offshore-Sitz etc. Teilweise auch durch Test.
Achtung! Viele Betrüger bieten auch vermeintliche "Geld-zurückholen"-Services bei Trading-Scam an. Hierbei handelt es sich in 99% aller Fälle ebenfalls um Betrug.
Hinweis: Manche Betrugs-Plattformen nutzen ähnlich klingende Namen von seriösen Anbietern mit nur leichten Abwandlungen im Namen.
Wenn du selbst einem Scam-Broker aufgesessen bist oder von einem weißt, melde diesen uns bitte. Wir sehen uns den Anbieter an und nehmen ihn ggf. in die Tabelle auf! Auch Meldungen über die Kommentarfunktionen helfen jedoch!
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Scam-Broker sind meistens nicht in den oberen Suchergebnissen von Google vertreten (eine Garantie darauf gibt es allerdings nicht!). Dafür sorgt der mittlerweile ausgeklügelte Algorithmus, welcher es neuen Webseiten in stark umkämpften Bereichen nicht gerade einfach macht, sich schnell oben zu positionieren. Und Schnelligkeit ist bei betrügerischen Online Brokern ein wichtiger Punkt, welcher es erlaubt, möglich viele Leute abzuziehen, bevor der Betrug bekannt wird.
Das Mittel der Wahl für die Scammer sind daher oft Soziale Netzwerke wie Facebook oder Instagram. Auch wenn Anzeigen algorithmisch und manchmal auch händisch von Mitarbeitern der Social Media-Konzerne geprüft werden, gibt es immer wieder Betrugs-Netzwerke, welche Wege finden, eine Werbeanzeige durchzubringen.
Eine andere Strategie sind Profile, hinter denen ein Bot steckt. Dieser verwickelt einen in ein Gespräch, welches schnell in Lob-Preisungen eines bestimmten Brokers enden, bei dem man sein Kapital angeblich innerhalb kürzester Zeit verdreifachen könne.
In der Regel sind solche Dinge leicht zu entlarven, weil nur wenige Konversationszweige programmiert worden sind. Hier geht es allerdings um die Masse und es gibt genug User, welchen auf den Betrug hereinfallen.
Manchmal handelt es sich aber nicht mal um einen Bot, sondern einen echten Menschen, welcher versucht, einen zur Anmeldung bei einem Pyramidensystem zu bewegen. In dem Fall gibt es oft Verbindungen zu betrügerischen Network Marketing-Netzwerken.
Höhle der Löwen, Dieter Bohlen & andere Promis
In Deutschland werden von den Betrügern hierzulande gerne bekannte Gesichter wie Frank Thelen oder Dieter Bohlen eingesetzt. Manche dieser Fake-Ads enthalten thematisch passende Überschriften:
- "So ist Frank Thelen innerhalb 1 Woche reich geworden."
- "Bill Gates - Geheime Software macht ihn noch reicher."
- "Es gibt durch dieses System schon tausende Millionäre - Und du kannst es auch werden."
Andere dagegen haben erstmal nichts mit dem Thema zu tun und nur den Zweck, durch "Clickbait", möglichst viele User auf die Webseite zu locken:
- "Dieter Bohlen - Seine Familie ist in tiefer Trauer."
- "Unglaubliche Erfindung aus der Höhle der Löwen endlich enthüllt."
Logos großer Zeitungen zur Vertrauensbildung
Sobald man auf der Scam-Website landet, geht es oft überhaupt nicht mehr um das zuerst angekündigte Thema. Stattdessen findet man einen Artikel, welcher zum Beispiel einen mysteriösen Trading-Bot anpreist, welcher Bitcoin oder ein anderes gerade populäres Finanzprodukt automatisch für einen tradet. Am Ende gibt es einen Link zu dem gewinnversprechenden Scam-Broker.
Um die Täuschung perfekt zu machen bzw. das Vertrauen der Leser zu erhöhen, ist die Webseite wie eine in Deutschland bekannte Tageszeitung aufgebaut inklusive Logo der BILD, Spiegel, Focus, FAZ oder Süddeutschen Zeitung. Für Besucher aus Österreich werden gerne Logos der Kronen Zeitung, ÖSTERREICH oder Heute verwendet. Selbstverständlich hat keiner dieser Verlage tatsächlich etwas mit dem Betrug zu tun.
CFDs, Forex, Kryptowährungen & Binäre Optionen besonders beliebt bei Scam-Brokern
Beliebt sind vor allem drei Finanzprodukte: CFDs, Forex sowie Kryptowährungen.
Obwohl alle drei Produkte grundsätzlich legitim sind, haben diese eine Sache gemeinsam: Es können theoretisch auch in Wirklichkeit hohe Gewinne erzielt werden. Und sowas zieht natürlich. Alles, was - angeblich - schnell reich macht, ist beliebt.
Diesen Effekt machen sich Broker-Betrüger zunutze und spielen mit im Grunde unrealistischen Erwartungen ihrer Opfer.
Wir können versprechen: Es gibt kein Finanzprodukt und kein automatisiertes Trading, welches einen schnell reich macht. Eine solche Behauptung an sich wäre bereits unseriös.
Manipulierte Demo-Trading-Software
Beliebt ist der Einsatz von manipulierter Demo-Software.
Die Idee dahinter ist folgende: Demokonten gibt es auch bei seriösen Brokern, um die Funktionen testen zu können.
Bei Betrugs-Brokern ist das Demokonto jedoch eine gefakte Software, welche das Trading simuliert und - "zufälligerweise" - immer mehr Gewinne als Verluste verschafft.
Das schafft Vertrauen. Der Nutzer fühlt sich wie der beste Trader der Welt, was ihn oder sie beflügelt, es nun auch mit echtem Geld zu versuchen.
Zurückgehaltene Gewinne: Die "Sie müssen mehr Geld Einzahlen"-Masche
Hat sich ein gewisser Gewinn angehäuft, möchte man sich diesen natürlich auszahlen lassen. Dies geht dann selbstverständlich nicht. Auf Nachfrage beim "Support" gibt es dann oft die Information, dass mehr Geld eingezahlt werden müsse, damit eine Auszahlung vorgenommen werden kann.
Nun muss man grundsätzlich dazu sagen, dass eine gewisser Threshold bei manchen Brokern nicht ungewöhnlich ist. Dieser liegt aber wenn, dann in Bereichen zwischen € 50,- bis € 200,-.
Bei betrügerischen Brokern dagegen wird behauptet, dass das Trading-Konto zum Beispiel mindestens € 20.000,- aufweisen muss, damit ausgezahlt werden kann. In jedem Fall absurd hohe Beträge.
Es handelt sich dabei nur um einen Vorwand, um den ahnungslosen Tradern mehr Geld abzuknöpfen. Ausgezahlt wird am Ende nichts.
Andere Ausreden sind, das es aktuell technische Probleme gäbe, was eine Auszahlung nicht möglich macht.
Warum werden Fraud-Broker nicht stillgelegt?
Wenn du dich fragst, wieso sogenannte "Fraudulent-Broker" nicht lahmgelegt werden, dann ist das Thema oft komplexer, als es zuerst scheint.
Die wahren Hinterleute verstecken sich oft hinter internationalen Netzwerken und haben ihren Hauptsitz in kleinen Ländern (meist Offshore), in denen sich eine rechtliche Verfolgung als äußerst schwierig erweist bzw. die Behörden nicht kooperieren.
Wird eine Webseite abgeschaltet, wird eine neue unter ähnlichem Namen eröffnet.
Wie kann ich unseriöse Online Broker erkennen?
Experten erkennen unseriöse Broker auf den ersten Blick. Das ist am semiprofessionellen Design, den generischen Icons und den sonderbaren Slogans zu sehen. Laien tun sich hier verständlicherweise sehr viel schwerer.
- Der Broker hat seinen Sitz in einem Land innerhalb der Europäischen Union (EU).
- Es gibt ein Impressum und es ist klar ersichtlich, wer für den Betrieb verantwortlich ist.
- Speziell bei spekulativen Finanzprodukten wie CFDs gibt es entsprechende Risikohinweise.
- Der Anbieter ist von einer europäischen Regulierungsbehörde beaufsichtigt.
- Auffallende Rechtschreibfehler auf der Seite
- Gewinnversprechungen und keine Ausgewogenheit zwischen Hinweis auf Gewinnchance und Verlustrisiko.
- Alles, was mit "automatischem Trading", "Bots", "Arbitrage" zu tun hat, ist grundsätzlich mit einer Portion Skepsis zu betrachten.
📧 Am Finanzmarkt immer einen Schritt voraus sein...
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Keine Regulierung - Das offensichtlichste Indiz für unseriöse Broker
Es gibt im EU-Raum nur ein paar wenige Regulierungsbehörden, bei denen die hier tätigen Broker beaufsichtigt werden:
- FMA (Finanzmarkt Aufsicht - https://www.fma.gv.at)
- BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - https://www.bafin.de)
- CySec (Cyprus Securities and Exchange Commission - https://www.cysec.gov.cy)
- FCA (Financial Conduct Authority - https://www.fca.org.uk)
Jeder seriöse Broker ist bei einer dieser Institutionen gemeldet. Sollte dies nicht der Fall sein, raten wir von einer Anmeldung ab!
Ungewöhnliche Einzahlungsmethoden
Ein recht einfaches Indiz für Scam-Broker sind ungewöhnliche Einzahlungsmethoden. Die offensichtlichsten dabei ist der Zahlungsdienst Paysafecard, welcher bis zu einem gewissen Grad Anonymität bietet oder auch das schwer zu verfolgende Western Union.
Aber auch Kreditkarten wie Visa oder Mastercard stehen hoch im Kurs mancher Betrüger. Umgekehrt lässt sich allerdings nicht sagen, dass jeder Broker, der die letztgenannten Einzahlungsarten anbietet, gleichzeitig unseriös ist.
Die gesamte Palette an diversen Methoden ist der Schlüssel. Kaum ein Scammer würde beispielsweise Zahlungsmittel wie PayPal oder normale Banküberweisung (Wire) an eine europäische IBAN anbieten.
Was kann ich tun, wenn mich ein Broker gescammed hat?
Wenn du an einen betrügerischen Broker geraten bist und im schlimmsten Fall sogar Geld verloren hast, raten wir zu folgendem Vorgehen:
- Jegliche Zahlungen einstellen, auch wenn die Gründe seitens des Brokers noch so plausibel klingen mögen. Die Betrüger werden versuchen, dir weitere Einzahlungen schmackhaft machen wollen.
- Auch wenn die Aussicht auf Erfolg überschaubar ist, versuche im Gespräch mit dem jeweiligen Broker eine gänzliche oder zumindest teilweise Auszahlung zu erwirken. Setze dazu eine angemessene Frist von beispielsweise 3 Tagen.
- Wenn du über PayPal oder Kreditkarten wie Visa oder Mastercard eingezahlt hast, kannst du versuchen, über diese Unternehmen eine Rückbuchung bzw. Chargeback zu erwirken.
- Sollte alles nicht helfen, hilft nur eine Meldung an die Finanzmarktaufsicht sowie eine Anzeige bei der Polizei.
- Trade zukünftig nur mit seriösen Anbietern. Eine Übersicht regulierter Alternativen findest du » hier.
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Broker-Betrug hier melden
Wenn du selbst Opfer von Online Broker-Betrug geworden bist, würden wir uns freuen, wenn du uns zu deinem Fall in den Kommentaren erzählen könntest, sodass wir den jeweiligen Anbieter mit auf unsere Liste eintragen und andere Besucher über bestimmte Maschen informieren können.
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PS: Da uns viele danach fragen: eine Auswahl seriöser/regulierter 💻 Online-Broker findest du hier.
Hinweis: Die nachfolgenden Kommentare sind Meinungen der verfassenden Person und entsprechen nicht zwingend der Meinung von FINANZSACHE.
1678 Trading-Betrug-Meldungen
Dieser Artikel wurde erstmals am 25. Oktober 2019 veröffentlicht und am 10. Januar 2023 aktualisiert.
Hallo ich wollte fragen ob five Business eine betrugsmasche ist mfg
Achtung Vorsicht bei primemarkets .com !!!!!!!!!!
Ich bin leider auf eine Anzeige reingefallen und hab das geforderte Geld überwiesen. Als ich 1 Stunde später versuchte das Geld wieder zurück zu überweisen, kam die böse Überraschung. Das Geld wird einfach nicht mehr zurück überwiesen !!!!
Ich habe ein Mail an den Support geschickt und meinen Rücktritt nach dem Konsumentenschutzgesetz erklärt…. Keine Reaktion
Ich hatte mit einem Mitarbeiter via Chat Kontakt, dieser versprach mir, dass da eingezahlte Geld jetzt zurück überwiesen wird … stimmte aber nicht !!!!!!!!
ALSO FINGER WEG VON primemarkets .com !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Achtung vor der Tradingplattform MThills,totaler Betrug!!!
Wie bei den Kommentaren vorher-
-->Hände weg von:
Firdowaves/ Fidorwaves
das sind sehr gut gemachte Seiten um mit scheinbar guten Gewinn-Chancen über Krypto-Invest-Programme dem ahnungslosen/ gutgläubigen Kunden das Geld abzuzocken. Es ist ein ausgeklügeltes hinterhältiges Betrugs-System. Kontakt über scheinbar zufällige Schreiben in z. B. WhatsApp oder telegram,
um Vertrauen aufzubauen, sofort ablehnen/ blocken, sonst ist man verloren ...
Trading Bot Pro ist definitiv eine Betrugs Plattform!
Man soll 250,- einzahlen und dann zu bestimmten Supertrading Zeiten noch viel mehr Geld überweisen.
Das eingezahlte Geld kann man sich ausbezahlen lassen, was nat. nicht stimmt! Finger weg von dieser Seite!!
weiß jemand etwas über Anonymous Trading?
anonymoustrading .io/
Die arbeiten mit einer Bindung über 6 oder 12 Monate wo du von deiner Einlage täglich 20% auf das Konto bekommst und 80% wieder veranlagt werden. Verkauft wird über einen Netzwerker auf Basis Strukturvertrieb, jener erklärt dann wieviel Gewinn sich über das jeweilige Paket ansammelt. Z. B. bei € 5.000 nach 6 Monaten neben dem tgl Gewinn ca. € 13.000.
hallo, ich habe bei einer dame 249 euro eingezahlt die hat mir millionengewinne versprochen und auch schriftlich zu kommen lassen, da bin ich schtuzig geworden, war zurückhaltent aber sie fragte immer wieder nach noch mehr geld da habe ich zu ihr gesagt das ich aussteigen will, sie wollte mich immer wieder überreden mit zu machen, ich habe nein gesagt sie solle mein geld überweisen und fertig. melden sie sich bei mir ich habe das geld noch nicht die frau erreich ich nicht mehr ist das eine betrüger firma oder??? bitte helfen sie mir. lieben gruß michael
Alles begann mit einem netten und lustigen Chat mit einem ziemlich netten Jungen auf einer Seite wie Tinder. Wir haben uns sogar über viele verschiedene Dinge unterhalten und sind dann auf Whatsapp gewechselt. Ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, dass wir uns über Krypto unterhalten haben, aber da ich ihm gesagt habe, dass ich das nicht kenne, aber bereit bin, es auszuprobieren.
Er hat mich zu zwei Plattformen geführt: OKX und Neronline55. Die letzte war die Falle.
Ich habe klein angefangen, aber die Gewinne waren ziemlich gut. Nach 13.000 USDT "Gewinn" dachte ich, dass ich aufhören sollte und beantragte die Auszahlung des Geldes.
Ich wurde aufgefordert, eine Identifikationsgebühr zu zahlen (die Existenz der Gebühr wird in ihrem AGB erwähnt, nicht aber der Betrag). Ich zahlte 5000 USDT. Dann wurde mir mitgeteilt, dass ich ihnen die Upfront-Steuern zahlen müsse (gemäß den Blockchain-Regeln). Hier habe ich zu viel bezahlt. Das System erkennt die Zahlung nicht an, das Geld ist nur auf der Plattform, aber sie können die Zahlung nicht "zurückgeben", also muss ich erneut zahlen. Aber hier wollen sie Verzugszinsen pro Tag der Verspätung berechnen, 2% pro Tag und aufgrund des Monatswechsels (Januar bis Februar) wird die Strafe für den gesamten Monat Februar berechnet und dann 2% pro Tag der Verspätung.
Hier gibt es keine Hinweise auf solche Strafen in den AGBs. Der Druck, ohne telefonisch zu sein, kommt von dieser täglichen Strafe.
Ich denke, dass dies eine Betrügerei ist und habe einen Anwalt kontaktiert, um zu sehen, was er davon hält.
Aber was denken Sie?
BNBProfites ist auch ein Scam
hallo kan mir jemand sagen ob die firma tech solution world ltd mit der firmenregistieriernummer 12997219 seriös ist .
habe hier 500 € einbezahlt und von denen ein konto eingerichtet bekommen worauf sie ebenfalls 500 € einbezahlt haben , nun nach einer woche habe ich auf dem konto 1150 € stehen nach ein paar #trads vom Broker . nun sollte ich ein kryptokonto erstellen was ich getan habe . wer kann ir was dazu sagen
Die Firma ist in england birmingham und wird von der FCA beaufsichtigt .
Swiss International Commodity-Anleihe: 3,500% bis 15.08.2021
das ist Betrug!!!!!!
Ich weiss nicht ob es betrug ist aber ich gab ein kommisches Bauchgefühl, wollte nachfragen ob die Firma seriös ist?.
Deluxe Royals
Gruss Stevo
Eine Mitarbeiterin , Frau A. Keller hat sich angeboten, mir angebliches Geld, was ich vor Jahren investiert haben soll, zurückzuholen. Sie meldete sich zuerst anonym und nach Anfrage meinerseits gab sie mir ihre Privatnummer +4917*****14, ich forderte sie auf, mir ihre Web-Seite als Link zuschicken. "fca .london" bekam ich als Antwort.
Bitte um Nachverfolgung und Prüfung auf Echtheit der
"Frau A.Keller". Des Stinkt nach Betrug!!!!
scheint neu zu sein...
vineacap .com/
Löstige Telefonate, Whatsapp, usw.
T1 große Betrüger auf Internet große Werbung Verbrecher fordern mehr Geld hat man gezahlt.Dann wird Handelskonto geschlossen und gezahlte Einlagen geklaut. Von T1 gibt es in Deutsch und Englisch gegen Zahlung eines geringen Betrages als das Diebesgut muß man eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben.Gleichzeitig tauchen im Netz Rechtsanwälte auf mit dem Slongen wir holen Ihr gestohlen Geld zurück. Nun kommt der 2 Betrug. Gegen Zahlung einer Gebühr für die Prüfung des Betrugs (ca 2000 €) wird der Fall zur Bearbeitung angenommen. Nach langen hin und her (niedrige Abfindungsangeboten von der Betrügern) wird vom Anwalt mittels gerichtlichen Zahhlungsbefehl 200 € eine Rückzahlung des gestohlen Geldes gefordert unter Androhung einer Klage vor Gericht.Wird nach 6 Monaten die Klage vom Anwalt bei Gericht nicht zurück genommen fordert das Amtsgericht (ca 1200 € Gerichtskosten). Nun kommt der Anwalt mit Klage ins Spiel(mit seine Gebühr1000 € bis nach größe der Schadensumme). Wenn der Prozeß gewonnen wird bekommt man einen sogenannten Titel gegen die Betrüger den man dann gegen Unkosten zur Vollstreckung durch setzen kann,wenn bei den Betrügern Kapital vor handen ist. Nun kann der Betrogene entscheiden klagen oder nicht klagen. Klagt man nicht kann der Herr Anwalt beim Gericht die Klage einstellen und der betrogene
Kläger kommt von seinen zuvor gezahlten Gerichtskosten einen gringeren Teil seiner zu vor gezahlten Kosten zurück.Wie man im Netz sehen kann T1 treibt sein Betrügereien im großen Stiehl weiter. Das ist unser Staat der uns schützen soll mit seiner Justiz an dem Angebot" Wir hohlen Ihr Geld zurück"
auch ich bin Opfer einer sehr professionellen abzocke ,es fing bei Tinder an wollte nur eine Frau kennenlernen! Sie heißt "Magen" lebt in London wir schrieben einige Tage und anschließend weiter über Whatsapp, lernten uns kennen sprachen über vieles und schließlich über unsere Wohnsituation sie fragte ob ich noch viel zu Zahlen hätte um mein Haus abzubezahlen und sie sagte sie könne mir helfen schneller fertig zu werden da sie Chefin in einer Firma für Finanzdienstleistung ist . Sie leitete mich an eine App für Trading auf mein Handy zu installieren Namens Ccklick ausgeschrieben Coinclickex.com um ein Demokonto zu eröffnen. Der Handelsbörse ist Singapur! Alles lief gut sie sagte mir wann ich einsteigen sollte und wann ich rausgehen sollte.( long oder short) Schließlich eröffnete ich mit unter ihrer Anweisung ein reales Konto. Dafür brauchte ich noch zwei Apps Crypto .com für die Einzahlungen / Auszahlung und zum tauschen in Dollar und eine App 2FAS Auth um Transfer Code's zu erhalten . Alles sah sehr Professionell aus und funktionierte nur zusammen. Ich habe Insgesamt 18500 Euro investiert und nach ca. vier Wochen war ich bei 102000 Dollar. Nun wollte ich 100000 Auszahlen lassen aber es funktionierte nicht ? Ich schrieb den Support an und fragte woran es liegt ? sie sagten mir ich müsse 17% Steuern im voraus bezahlen dann würde das Geld Ausbezahlt werden . Ich bezahlte aber es fehlten 20 Dollar auf die Gesamtsumme ,ich vergas die Gebühr für den Transfer . Der Support sagte das Geld wurde auf mein Trading Account gebucht und ich sollte die genaue Steuer nochmals bezahlen! Natürlich habe ich das Geld nicht mehr und nun wollen sie mein Konto einfrieren und das der Behörde in Singapur übergeben! Ich denke es ist Betrug und nun weiß ich auch das es keine Vorsteuerzahlung gibt zumindest nicht in diesen Fällen . Ich habe bereits eine Anzeige gemacht . Allerdings konnte ich bis heute nichts Negatives über diese Seite finden?
Hi Frank! Crypto .com ist eine seriöse Handelsplattform, sie wird allerdings von manchen Betrügern benützt, um ihre Opfer dort Kryptowährungen kaufen zu lassen. Dein Fall klingt leider nach der typischen Abzock-Masche.
Ja, Crypto.com ist seriös aber was ist mit Cclick (Coinclickex.com) in Singapur ?? Die schreiben mich immer noch an wann ich meine Steuer bezahle und ob ich mich um mein Account kümmere? Ich werde keine Voraus Steuer mehr bezahlen !
Hi Frank! Genau, Steuern überweist man NIEMALS an den Broker separat. Falls du dazu aufgefordert wirst, ist es Betrug!
Ich habe eine E-Mail von Fundrecovery .io bekommmen.
Sitz der Firma ist 275 Battery St, San Francisco, CA 94111, US
Allerdings gibt es auf der Seite nur die E-Mail des Supports support @ fundrecovery .io und eine Telefonnummer in Großbritannien +44 2081574649.
Daher halte ich das für Betrug.
Hat jemand negative Erfahrung gemacht mit
NEWMAN JIANG in Chonquing/China ?
Angeblich bei der Nasdaq gelistet mit der Nr. 9311037
Warnung vor Scamming:
Ablauf:
Telefonische Verkaufsgespräche im üblichen "Vertriebs-Stil":
Smalltalk, Infos, Vertrauen gewinnen, Formulare übergeben, wichtige Risikogefahren nicht ansprechen, zeitlich unter Druck setzen, Eile verbreiten wegen Fristablauf, aufdringlich nachhaken.
Standorte:
- Finanzbüro: Vereinigtes Königreich
- Berater(telefonisch): Luxemburg
- Unternehmen: Vereinigte Staaten
Internetseiten:
interactiv-global-brokers .com
ecologicaltechnologiesltd .com
Ergebnis der Prüfung o.g. Internetseiten:
*****Interactiv global brokers*****
Die Webseite wird in den Vereinigten Staaten gehostet.
Die Domäne wurde erst im Dez. 2022 angemeldet und nutzt Cloudflare (wird häufig von Betrügern verwendet)
***** Ecological technologies ltd.*****
Ecological Technologies Limited
575 Madison Avenue 10022 New York
Die Webseite wird im Vereinigten Königreich gehostet.
BEWARE OF SCAMMERS!
Fincapitaltrade .biz ist Betrug
Hallo,
ich bräuchte mal euren Rat, kennt jemand earnextratrade .com
Ich wollte auch mal sehen und habe 50€ investiert daraus sind jetzt angeblich 6.000.- geworden.
Damit ich mir den Gewinn über Paypal auszahlen lassen kann, soll ich vorab 10% Provision überweisen und dann wird das Geld angeblich in meinem PaypalKonto erscheinen.
Was denkt ihr darüber?
Die 50.- ja ist nicht der riesen Verlust aber jetzt einfach so 600.- überweisen.
Daran glaube ich nicht. Hat jemand Erfahrung?
Danke
Das ist gleiche kleinere Model wie West-Afrikanische mon Onkel hat zig Mios in Bank diese rauszuholen kriegen brauchen wir nur einer zu schmieren und es ist 60mille...
Dann hast du 30% von diesen mios...
Hi Sternchen!
Das ist ein bekannter Betrug. Tue es bitte nicht.
Hallo,
ich bin von eine Frau Anna Schmidt von atarget-trading .io angesprochen worden, ob ich schon mal Geld bei traden verloren hätte und ob ich noch Unterlagen davon hätte und ihr schicken könnten. Sie würden versuchen, mein verlorenes Geld wieder zu finden. Jetzt rief sie an sie hätten 180000€ gefunden und sie zeigte mir mein Konto auf target-trading .io und ich müsste mich jetzt nur auf Bitpanda registrieren und mich mit meinem online-Konto verbinden und ich würde die 180000€ sofort überwiesen bekommen.
Kann mir dazu jemand etwas sagen. Klingt im ersten Moment zu schön um wahr zu sein.
Herzlichen Dank für euere bemühen.
Michael
Hi Michael,
das ist eine sehr bekannte Masche und zu 100% Betrug!
Saen Markets
Betrug im Namen Bison.
Letztes Jahr haben sich Betrüger mit kopierten Logos und Texten der Firma Bison aus Stuttgart geschmückt.
Nach meiner Erfahrung kann man nur eine Hand voll Plattformen für online Handel nutzen.
Ich nutze seit einiger Zeit Bison mit richtiger Verifizierung und Überprüfung durch die Solaris Bank. Was daraus mal wird werden wir sehen....
Hier das Impressum:
Bison App
EUWAX Aktiengesellschaft
Börsenstraße 4
70174 Stuttgart
Es macht auf jeden Fall einen seriösen Eindruck. Man hat auch einen sehr ordentlichen Support. Hier glaube ich nicht, dass man Betrogen wird. Es ist möglich in Euro oder mit Krypto zu zahlen
Trotzdem bekomme ich unzählige Anrufe von sogenannten "Brokern", wobei ich Anmerken muss, dass keiner von denen richtig Deutsch kann. Mittlerweile mach ich mir nen Spaß daraus... ganz lustig unter welchen Druck die Broker stehen, dass Geld irgendwo eingezahlt wird. Ehrlich gesagt, wer auf solche Betrüger rein Fällt ohne vorher zu richtig zu recherchieren, ist auch selbst für das Ergebnis Verantwortlich.
Ich frage den Anrufer immer nach einer Umsatzsteuer ID Nummer oder Registernummer des zuständigen Gerichtes (darüber findet man das Unternehmen raus). Diese haben die Betrüger nicht und sind somit ertappt...
Achso - ich bin kein Finanzwissenschaftler sondern Handwerker...
Hi Rems,
Bison ist zu 100% eine seriöse Plattform. Es kann allerdings sein, dass Betrüger den guten Ruf nutzen und Trittbrettfahren.
Danke für deinen Erfahrungsbericht!
Ich bin mir noch nicht sicher ob es sich um Betrug handelt ich habe meine Aktien auf 180000 tausend euro die sollen mir in den nächsten tagen ausgezahlt werden wenn das der Fall ist soll ich davon ausgehen das es <Betrug ist oder kann ich das Geld behalten
Hey niemant!
Also ohne weitere Angaben ist es schwer zu sagen, jedoch klingt es zumindest etwas danach...
Bei welcher Plattform handelst du denn?
100%iger Betrug, Finger weg!!!
Hallo ich wurde auch von Finex Trade betrogen. Es hat angefangen das Sie erfahren haben das ich schon einmal an der Börse mit Bitcons zu tun hatte und nicht so den Erfolg hatte wo her auch immer sie es wussten. Sie bieten mir an das verloren Geld zurück zu bekommen. Ich wurde mehrfach angerufen. Und irgendwann hatten sie mich. Ich sollte auf ein Konto im Ausland 250 Euro einzahlen was ich auch machte. Der Broker hat dann mein Geld in kurzer Zeit auf über 700 Euro gebracht. Und mich über WhatsApp informiert und ich selbst hatte Zugang zum Online Portal um alles zu verfolgen. Bis er mir ein Angebot einer Goldmitgliedschaft anbot welche zu erst 15000 Euro kosten sollte und ich nicht bereit war soviel zu investieren waren es zum Schluss 7500 Euro. Ich aber nein gesagt habe. Wurde der Handel eingestellt. Meine Bitte mein Geld auszuzahlen wurde nicht nachgekommen. Und auf mein Konto habe ich auch kein Zugriff mehr.
Betrüger: GmaPros
zur Info
Habe am 28.09.22 5000 € an: ES6601826582510201613345, BREUSHBARTA überwiesen. Vorausgegangen war ein Einstieg meines Sohnes mit 1000 € bei GmaPros. Er hatte sich nach etwas Gewinn 500 € ohne Probleme auszahlen lassen. Ausnahmsweise kam er über einen Broker namens: Tom Gross (tom.g @ gmapros .co) in ein Spezialprogramm, wo eigentlich nur Kunden mit sehr hohen Beträgen geführt werden. Daraufhin entschloss ich mich einzusteigen. Nachdem mein eingezahlter Betrag nach endlich ca. 10 Tagen und mehreren Rückfragen über den Support @ gmapros .co auf meinem Handelskonto ankam, war ich etwas erleichtert. Der Broker versicherte mir, dass er pro Trade 2-3% Provision verdient und der angezeigte Balance Wert des Kontos gleichzeitig mein 100% tiger Kontostand sei. Der Broker war sehr fleißig, sodass sich das Konto extrem schnell vermehrte. Als ich am 13.10.22 von 12000 € eine Auszahlung in Höhe von 6000 € beantragte, bekam ich auch gleich einen Rückruf. Hier erklärte mir Herr Gross, dass ich ausnahmsweise mit nur 5 T€ in einem Spezialprogramm seiner Großkunden sei, und er diesen Betrag nicht einfach auszahlen kann. Der Antrag wurde gecancelt! Zwischenzeitlich recherchierte ich im Netz und fand so allerhand Berichte. Nach einem Vergleich der vollzogenen Trades des Brokers und der tatsächlichen Börsenwerte, die nur annähernd passten, kamen immer mehr Zweifel über die Glaubwürdigkeit des Handelns auf. Ich bat Herrn Gross um Rückruf! Er reagierte ziemlich schnell und machte mir Vorwürfe, was ich denn für ein unangenehmer Zeitgenosse sei. Nicht mit dem zufrieden, was er dort an der Börse macht. Er hätte keine Zeit für solche anstrengenden Kunden und möchte die Zusammenarbeit mit mir beenden. Er würde mein Konto schließen und den Betrag von inzwischen 53811 € an die Buchhaltung weiterleiten. So richtig konnte ich mich nicht freuen, was sich schließlich auch am 08.11.22 bestätigte. Herr Albert Mayer (Chef Finanzbuchhaltung) schrieb mir eine Mail mit der Bitte um Begleichung der Spesen in Höhe von 12,5% und somit einen Betrag von 6726 €. Danach würde der Gesamtbetrag in voller Höhe ausgezahlt. Ich verwies auf den Mailverlauf mit Herrn Gross, dass tatsächlich keine weiteren Gebühren auf meinen Balance Betrag anfallen. Dies jedoch versuchte man mir mehrfach zu erklären, dass der Betrag auf einem Treuhandkonto sei und Herr Mayer keinen Einfluss darauf habe. Meiner Bitte nachzukommen und mir nur meinen eingezahlten Betrag von 5 T€ auszuzahlen, lehnte er ebenfalls ab. Soeben bekomme ich eine Mail: Sehr geehrter Herr Schilling, Folgen unseren Telefongespräch, versichere ich ihnen, im Namen der Firma GMAPROS Ltd folgendes: 1. Wir erwarten die Spesen Begleichung, EUR 6,726.- bis Dienstag d 15.11.2022 13:00MEZ, 2. Nach dem o.g. Termin werden wir auf Ihre Spesen Schuld Zinsen in Höhe von 1,25% addieren. 3. Im Namen der Firma GMAPROS ltd, verspreche ich Ihnen volle Auszahlung Ihres Saldo in Höhe von Eur 53,811.- binnen 5 Tagen. Nach der Auszahlung werden wir Ihr Konto schließen. Jetzt nach einer Woche wurde mein Zugang gesperrt und somit ist auch meine Einzahlung von 5000,- € futsch! Den Betrügern kann aber wahrscheinlich keiner das das Wasser reichen. Da müssen doch mal die Finanzbehörden einschreiten, zumal sich GmaPros im Wirtschaftsbericht der Barclays Bank 2021 auf der Seite 424 unrechtmäßig reinkopiert haben. Wieso werden diese Straftäter nicht verfolgt?
Strafanzeige wurde gestellt. Bis heute keine Info.
Mit freundlichen Grüßen R.S
Ich hatte eben die die Frage nach der Firma barcp .com gestellt.
Ich glaube ich hatte einen Tippfehler in der Domain.
Ist diese Firma bekannt und seriös?
Dies Schreibweise ist die richtige: barcp .com
Hi! Wurde ja nun schon in der Chat-Gruppe geklärt 🙂
CATEX
Absoluter Betrux … ‚Steuern überwiesen‘ Gewinn nie ausbezahlt-Kapital auch nie!! Hoher Verlust meinerseits. Bin auf eine Phishing Betrügerin reingefallen, dabei wurde ich via seriöser Business Plattform kontaktiert …
infinitemarketrade .com