Broker-Betrug ist im Internet weit verbreitet. Die Masche, die dabei eingesetzt wird, ist simpel aber effektiv: Es werden Werbeanzeigen geschaltet, welche potenzielle Opfer auf einen oft täuschend seriös aussehenden Online-Broker locken. Dort gibt es oft unrealistische Trading-Gewinnversprechen, welche für Vertrauen sorgen und zu einer möglichst hohen Einzahlung führen sollen.
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Liste der Trading-Betrug-Broker & Verdachtsfälle im Bereich Bitcoin, Krypto, Forex, Aktien & Co
Teilweise aus Recherche, teils von der BaFin, FCA und anderen Regulierungsbehörden, zu einem großen Teil aber aus Meldungen von geschädigten Anlegern bei uns gemeldet, sammeln wir in dieser Liste alle Broker [Was ist ein Broker?], welche eindeutig als Trading-Betrug identifiziert worden sind oder im Verdacht stehen.
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- Trading Business Academy S.L. (tradingbusiness.es).
- Trading Global Swaps Financial Inc (tradingglobalswaps.com)
- Trading Space Uk Ltd (tradingspace.pro)
- Trading212pro / Tradingpro212 (tradingpro212.com), Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- Trading24
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- TrueXOption247 truexoption247.com
- Truist Investment (truistinvestment.us)
- Truistee Bank (truisteebank.com)
- Trust Merchant Cooperative Bank (trustmerchantcooperativebank.net)
- Trust Mining (Trust Cloud Mining) trustcloudmine.com
- Trustaking trustaking.io
- TrustFinanceTrading trustfinancetrading.com
- TrustFortLLC trustfortllc.com
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- Trustly Investment (trustlyinvestment.com)
- TrustMillionsBinaryFX
- Trusts Asset (trusts-asset.com)
- TrustTrading Trusttrading.ltd
- TRXWAVES trxwaves.com
- Tsukiverse tsukiverse.com
- Tsxotc (tsxotc.com)
- TTNEX ttnex.io
- Tudofx (tudofx.com)
- Tulip Clark – Nadex.com
- TurboFXPro turbofxpro.com
- Ualgo (ualgo.com)
- UBanker (South African targeted Forex scam)
- ubanker ubanker.comhome
- UbiatarPlay
- Ublabit ublabit.com
- UBS ubsjp.com
- ucoincash
- UEEFOREX ueeforex.net
- ufx ufx.com
- uHUB token
- UI Group Scam Webseite: u-i-group.com
- Uk Claims Direct (ukclaimsdirect.com)
- UK Loan Management Services (email: ukloanmanagement.servicesltd @ gmail.com)
- Ukaesthetics (ukaesthetic.ltd).
- ukbtc.com
- Ukpower-Networks.com (ukpower-networks.com)
- ukzfx ukzfx.com
- Ulgaoddlugu.pl sp. z o.o.
- Ultimate Crypto Trade / Ultimate Crypto Trading ultimatecryptotrade.com
- Ultimate Fx-Expert (ulfx-expert.online)
- UltimateFXMarkets ultimatefxmarkets.com
- UltimateFXTrades Ultimatefxtrades.com
- Ultra Cryptocoin Fx / Ultra Cryptofx (ultracryptocoinfx.co)
- Ultra Finance (ultrafinance.co.uk)
- UltraMining ultramining.uk
- UltraPay Coin
- UltraProfits Ultraprofits.net
- Ultrapromarkets (Ultra Pro Markets)
- Ultratradefx ultratradefx.com
- Ultron Team backoffice.ultron.team
- Ultron ultron.foundation
- UmberLineHoldings umberlineholdings.com
- umicoin
- UMO-FINANCE umo-finance.com
- UnaKredo (unakredo.com)
- Uncharted Wealth unchartedwealth.com
- UncleScroogeFinance (Crooge) uncle-scrooge.finance
- Underwood Consultancy Llc (underwoodconsultancyllc.com)
- Uniblock uniblock.finance
- Uni-co Brokerage (uni-co.org).
- Uni-co (uni-co.io, uni-co.ltd, uni-co.tech, uni-co.org)
- Uni-co (uni-co.org, uni-co.io, uni-co.ltd, uni-co.tech)
- Unicommerces (uni-commerces.com), Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers.
- uni-commerces.com
- Uni-Crédit Postal Bank (unicpostalb.com)
- Unifybitsignal unifybitsignal.comabout.html
- Unihash unihash.io/
- Union Capital Company (unioncapital.eu)
- UnionFXTrading unionfxtrading.com
- union-wallet.com
- UnitCoinBase united-coinbase.org
- Unitec Global Finance LTD (ugf-ltd.com)
- unitedtrust-online.com (unitedtrust-online.com)
- UniTradin unitradin.com
- Unity Investment Group: (unity-invest.com).
- Universa
- Universal Forex Trade universalfxtrade.com
- Universal Wealth Group (universalwealthgroup.com)
- Universalfxtrades
- universalstocktrade.com
- Universe Options Fx (universeoptionsfx.com)
- Univision 62
- Unixbroker unixbroker.com
- Unlimited btc trade
- Unlimited Trade Fx
- Unlimitedbtctrade.com
- UnlimitedFX unlimited-fx.com
- Upland Upland.host
- Uprofx (ehemals Kontofx)
- Upsales Ltd (upsalefx.com)
- upstake
- uptos.org (Uptos Ltd.) (Blacklist von CONSOB)
- Uratheum Investment (uratheuminvestment.com).
- UrbanFXPro.com UrbanFXPro Urban FXPro scam
- Us International Escrow Commission (usiec.org)
- US Markets app
- US Stock Market Investments (usstockmarketinvestment.com)
- USA Crypto Security
- Usa Global Bank (usa-global-bank.com)
- USDTMiner usdtminer.com
- USDXBAY usdxbay.com
- USGFX See EuropeFX
- USTX (Up Stable Token Experiment) ustx.io
- UTradeFX utradefx.uno
- Uxibi Exchange Technology Ltd (coine-ex.com)
- VacaxFX CryptoTrading vacaxfx.world
- VacuBased vacubased.com
- Validus (teamsvalidus.com, validus-team-official.com)
- Valtexbit valtexbit.com
- ValveCommunity
- Vantage Global Limited and 3P Consulting Group Sp. z o.o.
- Vantagefx
- VapersCoin
- Varietyfx (cradlefx.com, varietyfx.net)
- Varliant fx (varliantfx.com)
- VAV Token vavtoken.com
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- Veio.io
- VeloChain velochain.io (VELO)
- Velocitytradefx (velocitytradefx.com)
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- Vendicoins
- Vendio
- VenusMining venus-mining.com
- Vera Exchange
- Veracity Markets veracitymarkets.com
- Veranet veranet.info
- Vermillion Consulting Llc (Webseites tedex.liveand tedex.trade)
- Vernam
- Vertix.tech
- Vestapros (vestapros.com)
- Vestigo Finance vestigofinance.com vestigofinance.biz
- VestoCoin vestocoin.com
- Vexomarkets (email: support @ vexomarkets.com)
- Vexxsel (vexxsel.online)
- vfxcapitalvfxcapital.com
- Vhnx Limited (vhnx.com fxrevenues.com)
- Vhnx Limited (vhnx.com)
- Viassy viassy.com
- ViciMarkets vicimarkets.com
- Victory Fx (victoryfx.uk)
- Vim Wahel (vimwahel.comnl)
- VIPSTAR COIN
- virtualcard.us
- Virtuse Exchange
- Vision Quest International Furutes Co, Limited / HuiXin International Futures Co., Limited (newhuixin.com), Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- Visionary Profits visionaryprofits.net (Holt Vision)
- Visionfxpro (visionfx.pro)
- Vistra Advisors Llc (vistraadvisorsllc.com)
- Visus
- VitalFinance
- Vitechcoins Vitechcoins.com
- vmsdpfxhk.com, Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- Vnsmart (vnsmart.com), Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- Vodafone Sustainability (vodafonesustainability.com), Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- VodkaToken vodkatoken.com
- Volex Capital (volexcapital.com).
- Volix Network
- VortexTrades vortextrades.us
- VoskCloud voskcloud.com
- Voskcoins voskcoins.co
- W.J. Edwards (wjedwards.uk, wjedwardsltd.co.uk)
- W2w Capital Llc (w2wcapital.com)
- Waddell and Reed Associates (waddellandreedassociate.com, waddellandreedassoc.com)
- Wailey Bank (waileybank.com)
- Waldexpro waldexpro.com
- Walletoken
- Walletsafe (walletsafe.in).
- WallStreet Doge wsbdogetoken.tech (WSBDOGE)
- Wallwood Capital Management Ltd (aextrade.com)
- wallwoodbroker.com (Wallwood Broker) (Blacklist von CONSOB)
- WaltonChain
- wardfs.com, Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- WARP ENTERPRISE LTD
- Waton Broker (huatongzq.com, hhtzq.com), Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- WaveFX Capital wavefxcapital.com
- Wayo Financial Inc. (waybank.net, profile.waybank.net, waybit.net, profile.waybit.net)
- WDCMarkets
- Wealth Nets Finance Ops (wealthnetsops.com)
- WealthCapital wealthcapitalize.uk
- WealthChain wealthchainltd.com
- Web3 Swap (webswap.vip)
- WebDollar
- Weber Loan (wloanltd.com)
- WeiUp weiup.finance
- WeKu
- WelfareFXTrading welfarefxtrading.com
- wellbtc wellbtc.vip
- wellingtoninv.com
- Weltex (weltex.co)
- WeMoney wemoney.today
- Werdenbank Werdenbank.com
- WesternCryptoPal westerncryptopal.com
- WESTERNFX WESTERNFX.com WESTERN GROUP INC
- Westmark westmark.cc
- Wetrade (wetradefors.com)
- WhenLambo (whenlambo)
- WhenLamboFinance whenlambofinance.co
- Whitcoin (whitcoinex.com, whitcoinpro.com).
- Whitewell Capital Management Inc (whitewellcapitalmgt.com)
- William Fountain Insurance Brokers (wfib.co.uk) Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- Wiltonoption (wiltonoption.com)
- Win Traders (win-traders.com), Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- Windhan
- WinDillEX tb-sk.io
- Winged
- winicoin.com
- Winnex Primemarkets Online (winnex-primemarkets.online)
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- Wintrust Scam
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- wisebanc wisebanc.com
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- Word Wide Brokers (worldwidebrokers.co)
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- World Markets (worldmarkets.com)
- Worldaw (worldaw.com).
- WorldCryptoFX worldcryptofx.com
- WorldCryptoOptions worldcryptooptions.com
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- WorldStreamCrypto worldstreamcrypto.com
- WorldTradeCenter worldtradecenter.io
- WorldTradeCentreInvestment/ World Trade Center (M) Sdn Bhd wtci2u.com
- worldtradeinvestment worldtradeinvestment.com
- WorldTradeOptions worldtradeoptions.com
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- Wox.ltd
- Wrapfarm.Finance
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- Xeroxtraders xeroxtraders.com
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- Xifra Global (xifraglobal.com)
- xion.cash/ Xion cash
- Xl Serwis sp. z o.o.
- XM xm822.xyz
- XMForexbroker xmforexbroker.com xmfxbroker.com
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- xnvest.com.
- Xproglobal (xproglobal.com).
- Xtb Global (xtb-global.com)
- Xtbinvesting (Webseite xtbinv.io and its pages webtrader.xtbinv.io and client.xtbinv.io)
- Xtr Inance Limited / Xtr (xtrfxhk.com), Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- XTrade Pty
- xtrade scam Xtrade.com Update (clone scam) (regulated scam also offering CFD’s)
- X-tradebrokers (x-tradebrokers.com).
- xtraderfx xtrader-fx.com, xtraderfx.com, xtraderfxofficial.com, xtraderfx.net
- XTrendForex xtrendforex.com
- Xupasset Xupassetsignals xupassetsignals.com
- Xytap (xytap.vip)
- Yabo Global (yaboglobalfx.com)
- Yabo Market Limited (yabomarket.com)
- Yakuza Token yakuza-token.com
- Yorkbtc (yorkbtc.com)
- yorkglobalfinance.com
- Youbank You bank Group youbank.top
- Yourt North Ltd (swissfxm.com).
- Yuan Pay Group
- Yudi.io
- ZaddyInuToken zaddyinutoken.com
- ZalmarCapital zalmarcapital.com
- Zantepay
- Zbg (zbgtrades.com#)
- ZCost zcost.xyz
- ZECD
- Zeemz Fx (zeemzfx.com)
- Zenfinex (zfxtrade.com)
- Zenfxltd.com (zenfxltd.com)
- ZengoFX zengofx.com
- Zenicorn Corporate (zenicorncorporate.com)
- Zenith Capital Assests (zenithinvestmentsglobal.com)
- Zenithbit Company (zenithbitinvestment.com)
- ZenithCryptoMining zenithcryptomining.com
- ZenithFunds zenith-funds.ltd
- ZensTradingDesk zenstradingdesk.com
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- Zetbull Ltd (zetbull.com, zetbull.biz)
- ZetBull zetbull.com
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- ZIMAX zimax.online
- ZiofyMining Crypto Mining ziofymining.com
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Die Beurteilung stützt sich auf eingereichte Erfahrungsberichte in Kombination mit Indizen wie zum Beispiel fehlender Regulierung innerhalb der europäischen Union, Offshore-Sitz etc. Teilweise auch durch Test.
Achtung! Viele Betrüger bieten auch vermeintliche "Geld-zurückholen"-Services bei Trading-Scam an. Hierbei handelt es sich in 99% aller Fälle ebenfalls um Betrug.
Hinweis: Manche Betrugs-Plattformen nutzen ähnlich klingende Namen von seriösen Anbietern mit nur leichten Abwandlungen im Namen.
Wenn du selbst einem Scam-Broker aufgesessen bist oder von einem weißt, melde diesen uns bitte. Wir sehen uns den Anbieter an und nehmen ihn ggf. in die Tabelle auf! Auch Meldungen über die Kommentarfunktionen helfen jedoch!
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Scam-Broker sind meistens nicht in den oberen Suchergebnissen von Google vertreten (eine Garantie darauf gibt es allerdings nicht!). Dafür sorgt der mittlerweile ausgeklügelte Algorithmus, welcher es neuen Webseiten in stark umkämpften Bereichen nicht gerade einfach macht, sich schnell oben zu positionieren. Und Schnelligkeit ist bei betrügerischen Online Brokern ein wichtiger Punkt, welcher es erlaubt, möglich viele Leute abzuziehen, bevor der Betrug bekannt wird.
Das Mittel der Wahl für die Scammer sind daher oft Soziale Netzwerke wie Facebook oder Instagram. Auch wenn Anzeigen algorithmisch und manchmal auch händisch von Mitarbeitern der Social Media-Konzerne geprüft werden, gibt es immer wieder Betrugs-Netzwerke, welche Wege finden, eine Werbeanzeige durchzubringen.
Eine andere Strategie sind Profile, hinter denen ein Bot steckt. Dieser verwickelt einen in ein Gespräch, welches schnell in Lob-Preisungen eines bestimmten Brokers enden, bei dem man sein Kapital angeblich innerhalb kürzester Zeit verdreifachen könne.
In der Regel sind solche Dinge leicht zu entlarven, weil nur wenige Konversationszweige programmiert worden sind. Hier geht es allerdings um die Masse und es gibt genug User, welchen auf den Betrug hereinfallen.
Manchmal handelt es sich aber nicht mal um einen Bot, sondern einen echten Menschen, welcher versucht, einen zur Anmeldung bei einem Pyramidensystem zu bewegen. In dem Fall gibt es oft Verbindungen zu betrügerischen Network Marketing-Netzwerken.
Höhle der Löwen, Dieter Bohlen & andere Promis
In Deutschland werden von den Betrügern hierzulande gerne bekannte Gesichter wie Frank Thelen oder Dieter Bohlen eingesetzt. Manche dieser Fake-Ads enthalten thematisch passende Überschriften:
- "So ist Frank Thelen innerhalb 1 Woche reich geworden."
- "Bill Gates - Geheime Software macht ihn noch reicher."
- "Es gibt durch dieses System schon tausende Millionäre - Und du kannst es auch werden."
Andere dagegen haben erstmal nichts mit dem Thema zu tun und nur den Zweck, durch "Clickbait", möglichst viele User auf die Webseite zu locken:
- "Dieter Bohlen - Seine Familie ist in tiefer Trauer."
- "Unglaubliche Erfindung aus der Höhle der Löwen endlich enthüllt."
Logos großer Zeitungen zur Vertrauensbildung
Sobald man auf der Scam-Website landet, geht es oft überhaupt nicht mehr um das zuerst angekündigte Thema. Stattdessen findet man einen Artikel, welcher zum Beispiel einen mysteriösen Trading-Bot anpreist, welcher Bitcoin oder ein anderes gerade populäres Finanzprodukt automatisch für einen tradet. Am Ende gibt es einen Link zu dem gewinnversprechenden Scam-Broker.
Um die Täuschung perfekt zu machen bzw. das Vertrauen der Leser zu erhöhen, ist die Webseite wie eine in Deutschland bekannte Tageszeitung aufgebaut inklusive Logo der BILD, Spiegel, Focus, FAZ oder Süddeutschen Zeitung. Für Besucher aus Österreich werden gerne Logos der Kronen Zeitung, ÖSTERREICH oder Heute verwendet. Selbstverständlich hat keiner dieser Verlage tatsächlich etwas mit dem Betrug zu tun.
CFDs, Forex, Kryptowährungen & Binäre Optionen besonders beliebt bei Scam-Brokern
Beliebt sind vor allem drei Finanzprodukte: CFDs, Forex sowie Kryptowährungen.
Obwohl alle drei Produkte grundsätzlich legitim sind, haben diese eine Sache gemeinsam: Es können theoretisch auch in Wirklichkeit hohe Gewinne erzielt werden. Und sowas zieht natürlich. Alles, was - angeblich - schnell reich macht, ist beliebt.
Diesen Effekt machen sich Broker-Betrüger zunutze und spielen mit im Grunde unrealistischen Erwartungen ihrer Opfer.
Wir können versprechen: Es gibt kein Finanzprodukt und kein automatisiertes Trading, welches einen schnell reich macht. Eine solche Behauptung an sich wäre bereits unseriös.
Manipulierte Demo-Trading-Software
Beliebt ist der Einsatz von manipulierter Demo-Software.
Die Idee dahinter ist folgende: Demokonten gibt es auch bei seriösen Brokern, um die Funktionen testen zu können.
Bei Betrugs-Brokern ist das Demokonto jedoch eine gefakte Software, welche das Trading simuliert und - "zufälligerweise" - immer mehr Gewinne als Verluste verschafft.
Das schafft Vertrauen. Der Nutzer fühlt sich wie der beste Trader der Welt, was ihn oder sie beflügelt, es nun auch mit echtem Geld zu versuchen.
Zurückgehaltene Gewinne: Die "Sie müssen mehr Geld Einzahlen"-Masche
Hat sich ein gewisser Gewinn angehäuft, möchte man sich diesen natürlich auszahlen lassen. Dies geht dann selbstverständlich nicht. Auf Nachfrage beim "Support" gibt es dann oft die Information, dass mehr Geld eingezahlt werden müsse, damit eine Auszahlung vorgenommen werden kann.
Nun muss man grundsätzlich dazu sagen, dass eine gewisser Threshold bei manchen Brokern nicht ungewöhnlich ist. Dieser liegt aber wenn, dann in Bereichen zwischen € 50,- bis € 200,-.
Bei betrügerischen Brokern dagegen wird behauptet, dass das Trading-Konto zum Beispiel mindestens € 20.000,- aufweisen muss, damit ausgezahlt werden kann. In jedem Fall absurd hohe Beträge.
Es handelt sich dabei nur um einen Vorwand, um den ahnungslosen Tradern mehr Geld abzuknöpfen. Ausgezahlt wird am Ende nichts.
Andere Ausreden sind, das es aktuell technische Probleme gäbe, was eine Auszahlung nicht möglich macht.
Warum werden Fraud-Broker nicht stillgelegt?
Wenn du dich fragst, wieso sogenannte "Fraudulent-Broker" nicht lahmgelegt werden, dann ist das Thema oft komplexer, als es zuerst scheint.
Die wahren Hinterleute verstecken sich oft hinter internationalen Netzwerken und haben ihren Hauptsitz in kleinen Ländern (meist Offshore), in denen sich eine rechtliche Verfolgung als äußerst schwierig erweist bzw. die Behörden nicht kooperieren.
Wird eine Webseite abgeschaltet, wird eine neue unter ähnlichem Namen eröffnet.
Wie kann ich unseriöse Online Broker erkennen?
Experten erkennen unseriöse Broker auf den ersten Blick. Das ist am semiprofessionellen Design, den generischen Icons und den sonderbaren Slogans zu sehen. Laien tun sich hier verständlicherweise sehr viel schwerer.
- Der Broker hat seinen Sitz in einem Land innerhalb der Europäischen Union (EU).
- Es gibt ein Impressum und es ist klar ersichtlich, wer für den Betrieb verantwortlich ist.
- Speziell bei spekulativen Finanzprodukten wie CFDs gibt es entsprechende Risikohinweise.
- Der Anbieter ist von einer europäischen Regulierungsbehörde beaufsichtigt.
- Auffallende Rechtschreibfehler auf der Seite
- Gewinnversprechungen und keine Ausgewogenheit zwischen Hinweis auf Gewinnchance und Verlustrisiko.
- Alles, was mit "automatischem Trading", "Bots", "Arbitrage" zu tun hat, ist grundsätzlich mit einer Portion Skepsis zu betrachten.
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Keine Regulierung - Das offensichtlichste Indiz für unseriöse Broker
Es gibt im EU-Raum nur ein paar wenige Regulierungsbehörden, bei denen die hier tätigen Broker beaufsichtigt werden:
- FMA (Finanzmarkt Aufsicht - https://www.fma.gv.at)
- BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - https://www.bafin.de)
- CySec (Cyprus Securities and Exchange Commission - https://www.cysec.gov.cy)
- FCA (Financial Conduct Authority - https://www.fca.org.uk)
Jeder seriöse Broker ist bei einer dieser Institutionen gemeldet. Sollte dies nicht der Fall sein, raten wir von einer Anmeldung ab!
Ungewöhnliche Einzahlungsmethoden
Ein recht einfaches Indiz für Scam-Broker sind ungewöhnliche Einzahlungsmethoden. Die offensichtlichsten dabei ist der Zahlungsdienst Paysafecard, welcher bis zu einem gewissen Grad Anonymität bietet oder auch das schwer zu verfolgende Western Union.
Aber auch Kreditkarten wie Visa oder Mastercard stehen hoch im Kurs mancher Betrüger. Umgekehrt lässt sich allerdings nicht sagen, dass jeder Broker, der die letztgenannten Einzahlungsarten anbietet, gleichzeitig unseriös ist.
Die gesamte Palette an diversen Methoden ist der Schlüssel. Kaum ein Scammer würde beispielsweise Zahlungsmittel wie PayPal oder normale Banküberweisung (Wire) an eine europäische IBAN anbieten.
Was kann ich tun, wenn mich ein Broker gescammed hat?
Wenn du an einen betrügerischen Broker geraten bist und im schlimmsten Fall sogar Geld verloren hast, raten wir zu folgendem Vorgehen:
- Jegliche Zahlungen einstellen, auch wenn die Gründe seitens des Brokers noch so plausibel klingen mögen. Die Betrüger werden versuchen, dir weitere Einzahlungen schmackhaft machen wollen.
- Auch wenn die Aussicht auf Erfolg überschaubar ist, versuche im Gespräch mit dem jeweiligen Broker eine gänzliche oder zumindest teilweise Auszahlung zu erwirken. Setze dazu eine angemessene Frist von beispielsweise 3 Tagen.
- Wenn du über PayPal oder Kreditkarten wie Visa oder Mastercard eingezahlt hast, kannst du versuchen, über diese Unternehmen eine Rückbuchung bzw. Chargeback zu erwirken.
- Sollte alles nicht helfen, hilft nur eine Meldung an die Finanzmarktaufsicht sowie eine Anzeige bei der Polizei.
- Trade zukünftig nur mit seriösen Anbietern. Eine Übersicht regulierter Alternativen findest du » hier.
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PS: Da uns viele danach fragen: eine Auswahl seriöser/regulierter 💻 Online-Broker findest du hier.
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1678 Trading-Betrug-Meldungen
Dieser Artikel wurde erstmals am 25. Oktober 2019 veröffentlicht und am 10. Januar 2023 aktualisiert.
Vorsicht vor “liffedc .com”. Es ist definitive eine Betrugsseite, mehrere Bekannte sind bereits darauf reingefallen. Es gibt kein dort Geld zurück! Die Seite hat weder ein Impressum, noch versenden sie Mails mit E-Mail Footer und nach der Anmeldung bekommt man unverschlüsselt seinen Benutzernamen und sein Passwort in einer Mail zugesendet. Vorsicht fallt nicht auf diese Seite rein!
Hi, würde mich auch interessieren. Ich bin dort auch und die ersten Zahlungen unter 1000 $ haben problemlos funktioniert. Jetzt möchte ich mir mehr zurück überweisen. Plötzlich ist mein Account gesperrt. Ich solle erst meine 10% Steuer an eine Adresse überweisen. Ist das normal und üblich? Gibt es Versicherungen oder ähnliches die diese Überweisung für mich tätigen, natürlich gegen Provision? Mir ist das Risiko zu groß…
Hallo!
Nein, das ist nicht üblich. Dabei handelt es sich um Betrug. Zahle zu deinem eigenen Schutz bitte kein weiteres Geld mehr ein.
Hallo. Was ist daraus geworden?
Bin auch betroffen!
Hallo, habe bei webtrader .altinvest .world 250€ investiert und von da an wurde ich förmlich überrollt. Habe so ziemlich alles falsch gemacht, was so geht. Bis zur Einzahlung in den blockchain als Transaktionsabsicherung fand ich das alles noch halbwegs verständlich. Ab da bekam ich dann eine Steuerzahlung ans britische Finanzamt vorgelegt, welche ich voraus bezahlen sollte. Das habe ich bis heute nicht getan. Dann ging ein Telefonterror los, der bis jetzt anhält. Die Anrufer sind allesamt britischen Ursprungs. Ich würde mal sagen, Finger weg.
Hallo ich habe für euch eine neu Webseite "Ejinvesting .com"
mit einen Persönlichen Broker Namens Noah Borwick. Die versuchen Leute mit 250€ zu Kötern und dann später über eine App die "Crypto.com was wahrscheinlich auch nicht ganz legal ist Euros in Bitcoin zu wandeln und dann auf irgendwelchen Konten verschwinden zu lassen. Man muss sagen die Seite ist gut gemacht nur der Brocker ist gut geschult und setzt die Leute unter druck um mehr Geld sich zu holen. Angeblich um größere Projekte zu machen. Völlig lachhaft. Gewinne kriegt man nur wenn man vorher Geld überweist um die gebühren zu decken. Also Vorsicht
Bin ich wahrscheinlich auch reingefallen. Wie komme ich raus aus der Falle?
Hallo ich rede gerade mit einem Vertreter von der Firma KapitalXP.
Er Verlangt von mir Geld auf die Seite accounts .binance .com/ zu überweisen.
Dort würde er das Geld auf mein Account (Client) zu überweisen. Es sei billiger.
Ein Videogespräch sei ihm nicht gestattet.
Er verspricht hohen Gewinn über Börse.
Kann mir einer sagen, ob man dieser Firma trauen kann?
Habt ihr Erfahrungen mit dieser Firma.
Finger weg. Sehr gut gemacht aber Betrug ohne Ende und wenn du da nur ein kleines bisschen labil bist verlierst du Haus und Hof.
Ich bin auch darauf eingefallen aber ich habe nur 250 Euro ein bezahlt und daraus wurden angeblich in nur 12 Wochen über 7000 Euro und als ich eine Auszahlung wollte ging es los.
Ich sollte erst einmal 3000 Euro Gebühren zahlen natürlich in Bitcoin weil man die nicht zurück buchen kann.
Hallo Zusammen,
warne vor KapitalXP - tritt wohl in die Fußstapfen verschiender ...XP-Seiten. Sehr redegewandt.
VG
Hallo ich glaube ich habe den falschen vertraut ich habe über chartpeaktrade den Kontakt zu den Broker vermittelt bekommen vorab sollte ich und habe ich 250 Euro zur Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE78370501980020008850
BIC: COLSDE33
Verwendungszweck: Ihr Vor- und Nachname
Bankname: Sparkasse KölnBonn
Betrag: 250 EURO
Überweisen dann bekam ich den Kontakt zu den Broker er der mich über Anydesk auf der webtrader .chrtpktrd .com/en Börsenplattform hilft der Link zu dieser Plattform war dieser webtrader .chrtpktrd .com/en nun soll Montag ein Konto eröffnet werden damit die Kryptowährung dann in Euro je nachdem welche Währung man möchte den Gewinn aus zahlen kann wenn man den Gewinn abbuchen möchte
Können sie mir sagen ob ich in die Falle geraten bin und ob und wie ich das Geld zurück bekomme
Werde auf jedenfall kein Konto eröffnen
Ich habe eine Handynummer darüber kann ich ihn über Whaps App kontaktieren
Mich irritierte es das er dann mit einer anderen Handynummer mich anrief um die zweite Handelsformen zu machen bei der ersten war ein Gewinn von 86 US Dollar die zweite ist in Arbeit ist mit -20USDollar eh schwankend
Ich wäre über ihre Meinung sehr dankbar
Liebe Grüße
Elke
Guten Tag,
also bei mir war es genauso.
Ich bin schon etwas weiter, habe ein Konto eröffnet und 2500€ einbezahlt. Ganz beiläufig hat er mir mein Trader über seine Firma einen Kredit über 10000€ auf meinem Handelkonto eingerichtet, wie ich erst später verstanden habe, lediglich zur Absicherung. Nach ca. 1 Monat habe ich jetzt fast 20000€ auf meinem Handelskonto und soll nun durch Einzahlen von 5000€ den Kredit ablösen-diese würden in vollem Umfang auf mein Handelkonto gutgeschrieben. Erst danach hätte ich vollen Zugriff auf mein Handelskonto und könnte auch alles abheben, bzw. den Handel beenden..
Also vorsicht!!
Hallo Elke, ich bin bei chartpeak trade auch reingefallen. Ich vermute unser geld ist verloren gegangen.
Bei dem Unternehmen Trade Union pro handelt es sich um eine Betrugs und Abzockfirma. Ich habe investiert und versucht das Geld trotz angeblicher Gewinne zur Auszahlung zu stellen. Damit das klappt sollte ich die anfallenden Steuern und Provisionen überweisen. Das habe ich natürlich nicht getan. Auf meine Investition werde ich wohl verzichten müssen. Es war eine teuer bezahlte Erfahrung. Also wer kein Geld verlieren möchte sollte diese Plattform meiden.
Kennt irgentwer infinitypartners24 .com/ aus London
Gibt es Erfahrungen mit FGI-Finance UK?
Sie boten mir Aktien von VW, Tesla, BionTech, Bavarian Nordic mit 25% Abschlag vom Tagespreis an, Haltefrist 6mon.
Greenlinepro ist reine Abzocke
Halloo!
Kennt jemand dieses Unternehmen?
/fgi-finance .com
Wer kennt die FGI Finance in London ?
Hallo,
ich bin leider auch auf einen Betrug reingefallen. Ich wurde über Instagram angeschrieben und dieser Nick Sommer hat letztendlich Fotos von einem sehr erfolgreichen Trader namens Craig Percoco kopiert. Er muss sich Follower gekauft haben, auch könnte manche Kommentare von Bots entstanden sein. Da meine Kreditkarte (warum auch immer) nicht auf einer Plattform wie coinbase oder Bitpanda funktiert hat, hat er mir die Plattform von trustworktrade .com empfohlen. Das Geld wurde ihm mit Hilfe von steam cads gezahlt, die er auf diese besagte Plattform überwies. Ich konnte es nachverfolgen, auch seinen angeblichen täglichen Erfolg. Dann sollte ich mir den Gewinn auszahlen lassen und sollte angeblich erstmal ein upgrade bezahlen. Ich sagte, ich habe nicht das Geld und so wollte er einen Teil übernehmen und ich sollte nur 200 eu dazu bezahlen, die ich ihm dann später mit seinem Gewinnanteil von 10 Prozent wieder geben kann. Er baute schnell Vertrauen auf, was es mir schwerer machte, den Betrug aufzudecken. Er ist bis heute nicht der Meinung, dass er ein Betrüger ist oder irgendwie mein Geld hat.
Ich werde mein Geld zwar nie wieder sehen, aber ich möchte andere vor solche Erfahrungen warnen!!!
Hallo Zusammen,
angefangen hat es bei mir mit einem Anruf aus London.
Tel.Nr.:+44 20 3989 5954 und dies immer und immer wieder.
Dann nahm ich ab und ab da begann die Sache im nachhinein gesehen perfide und gut durchdachte Formen anzunehmen.
Eine Frau Wagner meldete sich und fragte ob ich vor 4 Jahren Bitcoin gekauft hätte.
Dies war auch wirklich der Fall.
Dann wurden Geschichten aufgetischt "Broker hätten versucht das Bitcoin-Konto leer zu räumen"und dies hätten sie vereitelt.
Jetzt ginge es darum die Gebühren für die Summe von 151.000,00€ zu bezahlen um diese von den Banken frei zu kaufen.
Sowie die Gebühr für die Arbeit von Frau Wagner und Herrn Schröder.Die sich übrigens für MA von BTC-Berlin ausgegeben haben.
Nach der ersten Überweisung von 8.500 € tauchten auf einmal noch weitere Werte auf die abzulösen seien.
Klang alles durchaus seriös bis zu dem Punkt als Eingänge auf meinem Konto von 24.900€ sowie 24.600€ verbucht wurden und kurz darauf meine Hausbank anrief und nachfragte ob ich die AWW Richtlinien nicht gesehen hätte und solche Beträge nicht transferieren dürfe ohne diese anzumelden.
All diese Geldtransfäre liefen per Teamviewer ab und ich kann nichts beweisen da ich auf Anweisung diese Beträge selbst transferiert habe.
Hinzu kommt noch das fremde Gelder über mein Konto gelaufen sind die einfach so darauf transferiert wurden und unter dem Vorwand das es Geldgeber seien die anderen helfen wollen um an ihr gesperrtes Bitcoin Volumen zu kommen.
Jetzt stehe ich unter Beobachtung wegen angenommener Geldwäsche !!!
Im Umkehrschluss alles perfide und psychologisch geplant.
Vertrauen werde ich hinsichtlich dessen niemandem mehr.
Heute versuche ich Anzeige zu erstatten auf dem örtlichen Polizeirevier.
Allen gutes gelingen und mit Hoffnung das solchen Leuten das Handwerk gelegt wird
Wir haben bei UNI-CO-techt 5.712 Euro verloren. Es lief alles so professionell, dass wir auch die Steuern gezahlt haben.
Es wurden Kontobewegungen gezeigt, unsere Bank wollte die Überweisung zurück holen von Brüssel. Nach ein paar Tagen kam die Nachricht, abgelehnt ohne Begründung. Ich frage mich ob da nicht auch noch Betrüger sitzen, die zusammen arbeiten
Hallo,
ich bin leider betrogen worden und habe 11.500 Euro verloren.
Zuerst habe ich 250 Euro auf btceu.pro überwiesen.
Darauf hat mich ein angeblicher (Identität wahrscheinlich geklaut; laut brokercheck.finra gibt es einen Daniel Larsen mit der gleichen CRD Nummer 6171710) Chief Investment Officer zu einer Investition von weiteren 1.000 Euro gedrängt. (habe ich über Binance überwiesen).
Stand 04.08. wuchs das Kapital auf über 20.000 Euro an, die ich ausbezahlt haben wollte. Dazu sollte ich die gleiche Summe erst überweisen, um dann 40.000 Euro zurückzubekommen. 10.000 Euro habe ich überwiesen und als weitere Forderungen kamen habe ich abgebrochen. Ich weiß nicht was mich geritten hat diese Summe anzuweisen, ich möchte mit diesem Kommentar aber verhindern, dass weitere Personen geschädigt werden.
Hallo,
auch ich bin dem Daniel Larsen auf den Leim gegangen. Versucht mit allen Facetten ein Vertrauensverhältnis aufzubauen.
Hatte immer ein ungutes Gefühl, leider nicht drauf gehört.
Kann nur warnen mit den Betrüger n von BCTEU nur einen Cent zu überweisen.
Ist deutsche-group .org seriös
Die verlangen vor auszahlung der 155.ooo € Gewinn
10% umwechselprovision von bitcoin in Euro?
@dorle!
Warnung an Anleger bei der Gesellschaft Edex Investment .co
zwischenzeitlich nennen Sie sich Investment funds
Warnung an Anleger bei Europacapital.co diese Handelsplattform ist nicht Reguliert die BAFIN warnt davor.
Ich kämpfe auch gerade mit Deutschtrader ... die kassieren Gebühren ohne Ende ab . Jetzt habe ich alle Gebühren bezahlt und soll vor Auszahlung Gewinnsteuer bezahlen .
Das mache ich natürlich nicht , sehe aber mein Geld wohl nicht mehr .
Was kann ich da rechtlich dagegen unternehmen .
Auf der Internetseite finde ich keim Impressium
Sehr interessanter Artikel.
Bitte der Liste unseriösen Broker "Coinmarketcircle .com" hinzufügen. Die haben mich angezockt bis ich ausgestiegen bin. Aus Versuchsballon mit 1k Anlage wäre Fass ohne Boden geworden.
Hub Trader ist ein Betrüger!
Mich hat er um einen Größeren Betrag betrogen!
Betrugsanzeige wurde eingereicht!
Vorsicht vor Clearpoint-Fin (Betrug) Hände weg und nix investieren!
300,-€ eingezahlt im Juni und bereits im Juli Clearpoint herunter geladene MT5 funktionierte tadellos, auch die APP von MetaQuotas auf dem Handy. Doch der Server "invest Group LLC" wurde aus den Listen gelöscht und ich konnte mich mit keinem MT5, außer dem anscheinend manipuliertem MT5 mit dem Server verbinden. Ich dachte gleich an einen Betrugsversuch und wollte meine Einlage zurück buchen lassen. Dies wurde abgelehnt ! Also bleibt mir nur noch eine Anzeige zu stellen, die ich bereits heute eingeleitet habe, Gespräche sind gespeichert, genauso wie IP-Adressen, Telef.Nummern und Whois Anfragen. Also alles was man als IT Ing. tun kann um die Herkunft und Standort festzustellen wurde getan und schriftlich dokumentiert.
Also an ALLE. Vorsicht beim Investieren bei Clearopoint-Fin. Absolut unseriös und Abzocke. Du sollst, falls dein Kapital nicht ausreicht einen Kredit aufnehmen um ein Sonderangebot anzunehmen was in Wasserstoff u.d.g investiert werden soll. wobei hohe Gewinne versprochen werden. Min 209T€.... Zum Glück war ich nicht blöd ! Auf den Wunsch hin mir via Anydesk zu helfen erstellte ich unter Linux einen virtuellen/temporären Desktop und zeigte ihm ein leeres Konto. Ebenfalls gefakt von mir.
Fakt ist, ich wollte daraufhin meine Einlage zurück bekommen. die von den Betrügern abgelehnt wurde. Die Anzeige steht und mit den ganzen gesammelten Daten hoffe ich auf Erfolg.
ALSO HANDE WEG VON CEARPOINT-FIN. Es ist NUR Betrug und der dort geladene MT5 ist manipuliert den den Server "Invest group-LLC" gibt es nicht....
Für ALLE die es nicht glauben, ich kann Scrennshots u.d.g. liefern....
Betrug durch Natural Seven Limited, HongKong
Ich habe bei Natural Seven Limits US 58800 auf meinem Konto. Davon habe ich US 55000 selber eingezahlt und habe dann zusätzlich US 3800 Gewinn gemacht. Mein Betrag kann ich aber nicht zurück in die Schweiz überweisen, weil laut Natural Seven Limited mein Konto wegen Risiken gesperrt ist. Es wird von mir verlangt nochmals den Betrag von US 58800 einzuzahlen um alle Risiken zu beseitigen. Ich wurde von einer jungen Chinesin, die sich Cherry Sweat nennt auf diesen Broker rauf gezogen. Diese Chinesin stammt auch aus HongKong-ist sehr hübsch und verspricht Real-Treffen. Nachdem ich keine Einzahlungen mehr gemacht habe, stoppte sie sofort jede Kommunikation. Das ist ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell, welches diese Betrügerin gemeinsam mit dem Broker Natural Seven Limited anwendet.
Ich habe aktuell 50K bei Prema Capital LTD und in den letzten 2 Tagen folgende Mails erhalten:
Sehr geehrtes Prema-Mitglied,
als Antwort auf die Anfrage von MetaQuotes werden wir sofort ein Server-Upgrade und einen Datentransfer durchführen. Die geschätzte Zeit beträgt etwa 1 Stunde. Nach Abschluss der Wartungsarbeiten melden Sie sich bitte bei einem anderen Broker (Elderton Capital Limited) mit Ihrem ursprünglichen Konto und Passwort an und ändern Sie das Passwort aus Sicherheitsgründen direkt auf der Login-Seite.
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die Ihnen entstanden sind. Wir werden Ihnen auch einige Vorteile bieten, um Ihnen für Ihr anhaltendes Vertrauen und Ihre Unterstützung zu danken. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice über Whatsapp (+44 7587 441135).
Mit freundlichen Grüßen,
Heute habe ich versucht 15K zu Coinbase rückzutransferieren. Daraufhin habe ich folgende Mail erhalten:
Konto：3100060
Betrag：15000
Order：1657562430337891
Die von Ihnen eingereichten Abhebungsinformationen waren aus folgenden Gründen nicht erfolgreich. Bitte überprüfen Sie diese.
Grund：Wir haben Ihre Abhebungsanfrage erhalten, aber aufgrund der Serveraktualisierung und -wartung verzögert sich unsere Abhebungsfunktion bis zum 11. August. Einzahlungen und Transaktionen während dieses Zeitraums sind davon nicht betroffen, und wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
Da bin ich doch wohl Betrügern in die Fänge gegangen, oder?
Hallo Holger, ich habe bei Natural Seven Limited HongKong 58K parkiert und kann erst Auszahlungen machen, wenn ich nochmals den gleichen Betrag einzahle, laut Broker besteht ein grosses Sicherheitsrisiko, deshalb die erneute erforderliche Einzahlung ansonsten bleibt mein Konto locked.
Finger weg von Natural Seven Limited. Ich werde nach HK fliegen..........
Hallo,
ich möchte folgende Seite als Betrug melden.
webtrader .crptfw .com
Guthaben auf dem Konto aber keine Auszahlungen möglich bzw. niemand meldet sich mehr wenn man um Auszahlungen anfragt.
Blockchain soll Bitcoin auf FTX überweisen.
FTX will das ich 10000.- überweise damit sie es in Euro an mich auszahlen.
Es sind 12 Bitcoins
Ist das normal ????
Hallo!
FTX möchte das sicher nicht, sondern die Betrüger, welche sich als FTX ausgeben.
Bitte zahle zu deinem eigenen Schutz kein Geld ein!
Ich habe mich am 8.6.22 auf "Moonfloxtrade" eingelassen und wollte nun zur Probe meine 300 USDT mit dem Gewinn von 17 %,
also 45 USDT auszahlen lassen. Dazu bekam ich eine Bestätigungs- Email mit dem Wortlaut:
You have withdrawn $342 to your wallet - USDT - 0xA71171B9347... .
Transaction charge is $0
Your withdrawal will be processed within 24hours, Thanks!
You can contact us on support @ Moonfloxtrade .net for enquiry or assistance."
Heute steht unter "Transaktionen" noch immer: Ausstehend. Nach Anfrage beim Support heißt es: Sigrid Kanzler, [08.07.2022 20:45]
Sie müssen für die Systemwartung des Unternehmens bezahlen, damit unsere Auszahlungsmaschine Ihre Auszahlungen freigeben kann.—
Ich habe den Support gefragt, wieviel ich für die Systemwartung bezahlen muss: 300 war die Antwort.
Der Support:
Warum verwenden Sie Kryptowährung für Ihre Einzahlung der Systemwartung des Unternehmens, BTC, Ethereum oder USDT."" Ich bekam eine BTC- Adresse mitgeteilt, auf die ich 300 einzahlen sollte. Habe nur "Betrug" geantwortet.
Die Seite liffedc .com ist zu 95% ein scammer, 5% fehlen, da es dort nicht einmal einen Ort gibt, an dem diese gemeldet zu sein scheinen. Oder macht das dann sogar eher 100% daraus?
Kann ich nur bestätigen! Zu 100% ist liffedc .com eine Betrugsplattform.
Ich habe bereits ein und Auszahlungen getätigt.
Sitz ist in London.
Offenbar ist eine Auszahlung möglich. Danach werden alle Auszahlungsversuche blockiert.
Zu 100% Betrug! Finger Weg!!
Hat jemand Erfahrung mit "Moonfloxtrade" ? Finde keine Bewertungen.
Vorsicht vor Europatradecapital!
Nach anfänglichen Gewinnen beantragte ich eine Auszahlung.
Angeblich gab es Probleme mit der Bankverbindung. Danach hieß es, das Geld kann nur in Bitcoin ausbezahlt werden. Nach Androhung über rechtliche Schritte kam keine Antwort mehr und jetzt ist die Homepage verschwunden.
Also falls die Seite wieder auftaucht, Finger weg!!!