Broker-Betrug ist im Internet weit verbreitet. Die Masche, die dabei eingesetzt wird, ist simpel aber effektiv: Es werden Werbeanzeigen geschaltet, welche potenzielle Opfer auf einen oft täuschend seriös aussehenden Online-Broker locken. Dort gibt es oft unrealistische Trading-Gewinnversprechen, welche für Vertrauen sorgen und zu einer möglichst hohen Einzahlung führen sollen.
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Liste der Trading-Betrug-Broker & Verdachtsfälle im Bereich Bitcoin, Krypto, Forex, Aktien & Co
Teilweise aus Recherche, teils von der BaFin, FCA und anderen Regulierungsbehörden, zu einem großen Teil aber aus Meldungen von geschädigten Anlegern bei uns gemeldet, sammeln wir in dieser Liste alle Broker [Was ist ein Broker?], welche eindeutig als Trading-Betrug identifiziert worden sind oder im Verdacht stehen.
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- Tradezmarket scam
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- Trading Business Academy S.L. (tradingbusiness.es).
- Trading Global Swaps Financial Inc (tradingglobalswaps.com)
- Trading Space Uk Ltd (tradingspace.pro)
- Trading212pro / Tradingpro212 (tradingpro212.com), Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- Trading24
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- Trust Merchant Cooperative Bank (trustmerchantcooperativebank.net)
- Trust Mining (Trust Cloud Mining) trustcloudmine.com
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- TrustFinanceTrading trustfinancetrading.com
- TrustFortLLC trustfortllc.com
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- Trustly Investment (trustlyinvestment.com)
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- Trusts Asset (trusts-asset.com)
- TrustTrading Trusttrading.ltd
- TRXWAVES trxwaves.com
- Tsukiverse tsukiverse.com
- Tsxotc (tsxotc.com)
- TTNEX ttnex.io
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- Tulip Clark – Nadex.com
- TurboFXPro turbofxpro.com
- Ualgo (ualgo.com)
- UBanker (South African targeted Forex scam)
- ubanker ubanker.comhome
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- Ublabit ublabit.com
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- UEEFOREX ueeforex.net
- ufx ufx.com
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- UI Group Scam Webseite: u-i-group.com
- Uk Claims Direct (ukclaimsdirect.com)
- UK Loan Management Services (email: ukloanmanagement.servicesltd @ gmail.com)
- Ukaesthetics (ukaesthetic.ltd).
- ukbtc.com
- Ukpower-Networks.com (ukpower-networks.com)
- ukzfx ukzfx.com
- Ulgaoddlugu.pl sp. z o.o.
- Ultimate Crypto Trade / Ultimate Crypto Trading ultimatecryptotrade.com
- Ultimate Fx-Expert (ulfx-expert.online)
- UltimateFXMarkets ultimatefxmarkets.com
- UltimateFXTrades Ultimatefxtrades.com
- Ultra Cryptocoin Fx / Ultra Cryptofx (ultracryptocoinfx.co)
- Ultra Finance (ultrafinance.co.uk)
- UltraMining ultramining.uk
- UltraPay Coin
- UltraProfits Ultraprofits.net
- Ultrapromarkets (Ultra Pro Markets)
- Ultratradefx ultratradefx.com
- Ultron Team backoffice.ultron.team
- Ultron ultron.foundation
- UmberLineHoldings umberlineholdings.com
- umicoin
- UMO-FINANCE umo-finance.com
- UnaKredo (unakredo.com)
- Uncharted Wealth unchartedwealth.com
- UncleScroogeFinance (Crooge) uncle-scrooge.finance
- Underwood Consultancy Llc (underwoodconsultancyllc.com)
- Uniblock uniblock.finance
- Uni-co Brokerage (uni-co.org).
- Uni-co (uni-co.io, uni-co.ltd, uni-co.tech, uni-co.org)
- Uni-co (uni-co.org, uni-co.io, uni-co.ltd, uni-co.tech)
- Unicommerces (uni-commerces.com), Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers.
- uni-commerces.com
- Uni-Crédit Postal Bank (unicpostalb.com)
- Unifybitsignal unifybitsignal.comabout.html
- Unihash unihash.io/
- Union Capital Company (unioncapital.eu)
- UnionFXTrading unionfxtrading.com
- union-wallet.com
- UnitCoinBase united-coinbase.org
- Unitec Global Finance LTD (ugf-ltd.com)
- unitedtrust-online.com (unitedtrust-online.com)
- UniTradin unitradin.com
- Unity Investment Group: (unity-invest.com).
- Universa
- Universal Forex Trade universalfxtrade.com
- Universal Wealth Group (universalwealthgroup.com)
- Universalfxtrades
- universalstocktrade.com
- Universe Options Fx (universeoptionsfx.com)
- Univision 62
- Unixbroker unixbroker.com
- Unlimited btc trade
- Unlimited Trade Fx
- Unlimitedbtctrade.com
- UnlimitedFX unlimited-fx.com
- Upland Upland.host
- Uprofx (ehemals Kontofx)
- Upsales Ltd (upsalefx.com)
- upstake
- uptos.org (Uptos Ltd.) (Blacklist von CONSOB)
- Uratheum Investment (uratheuminvestment.com).
- UrbanFXPro.com UrbanFXPro Urban FXPro scam
- Us International Escrow Commission (usiec.org)
- US Markets app
- US Stock Market Investments (usstockmarketinvestment.com)
- USA Crypto Security
- Usa Global Bank (usa-global-bank.com)
- USDTMiner usdtminer.com
- USDXBAY usdxbay.com
- USGFX See EuropeFX
- USTX (Up Stable Token Experiment) ustx.io
- UTradeFX utradefx.uno
- Uxibi Exchange Technology Ltd (coine-ex.com)
- VacaxFX CryptoTrading vacaxfx.world
- VacuBased vacubased.com
- Validus (teamsvalidus.com, validus-team-official.com)
- Valtexbit valtexbit.com
- ValveCommunity
- Vantage Global Limited and 3P Consulting Group Sp. z o.o.
- Vantagefx
- VapersCoin
- Varietyfx (cradlefx.com, varietyfx.net)
- Varliant fx (varliantfx.com)
- VAV Token vavtoken.com
- VEEN
- Veio.io
- VeloChain velochain.io (VELO)
- Velocitytradefx (velocitytradefx.com)
- VEmpire (VEMP)
- Vendicoins
- Vendio
- VenusMining venus-mining.com
- Vera Exchange
- Veracity Markets veracitymarkets.com
- Veranet veranet.info
- Vermillion Consulting Llc (Webseites tedex.liveand tedex.trade)
- Vernam
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- Vestapros (vestapros.com)
- Vestigo Finance vestigofinance.com vestigofinance.biz
- VestoCoin vestocoin.com
- Vexomarkets (email: support @ vexomarkets.com)
- Vexxsel (vexxsel.online)
- vfxcapitalvfxcapital.com
- Vhnx Limited (vhnx.com fxrevenues.com)
- Vhnx Limited (vhnx.com)
- Viassy viassy.com
- ViciMarkets vicimarkets.com
- Victory Fx (victoryfx.uk)
- Vim Wahel (vimwahel.comnl)
- VIPSTAR COIN
- virtualcard.us
- Virtuse Exchange
- Vision Quest International Furutes Co, Limited / HuiXin International Futures Co., Limited (newhuixin.com), Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- Visionary Profits visionaryprofits.net (Holt Vision)
- Visionfxpro (visionfx.pro)
- Vistra Advisors Llc (vistraadvisorsllc.com)
- Visus
- VitalFinance
- Vitechcoins Vitechcoins.com
- vmsdpfxhk.com, Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- Vnsmart (vnsmart.com), Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- Vodafone Sustainability (vodafonesustainability.com), Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- VodkaToken vodkatoken.com
- Volex Capital (volexcapital.com).
- Volix Network
- VortexTrades vortextrades.us
- VoskCloud voskcloud.com
- Voskcoins voskcoins.co
- W.J. Edwards (wjedwards.uk, wjedwardsltd.co.uk)
- W2w Capital Llc (w2wcapital.com)
- Waddell and Reed Associates (waddellandreedassociate.com, waddellandreedassoc.com)
- Wailey Bank (waileybank.com)
- Waldexpro waldexpro.com
- Walletoken
- Walletsafe (walletsafe.in).
- WallStreet Doge wsbdogetoken.tech (WSBDOGE)
- Wallwood Capital Management Ltd (aextrade.com)
- wallwoodbroker.com (Wallwood Broker) (Blacklist von CONSOB)
- WaltonChain
- wardfs.com, Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- WARP ENTERPRISE LTD
- Waton Broker (huatongzq.com, hhtzq.com), Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- WaveFX Capital wavefxcapital.com
- Wayo Financial Inc. (waybank.net, profile.waybank.net, waybit.net, profile.waybit.net)
- WDCMarkets
- Wealth Nets Finance Ops (wealthnetsops.com)
- WealthCapital wealthcapitalize.uk
- WealthChain wealthchainltd.com
- Web3 Swap (webswap.vip)
- WebDollar
- Weber Loan (wloanltd.com)
- WeiUp weiup.finance
- WeKu
- WelfareFXTrading welfarefxtrading.com
- wellbtc wellbtc.vip
- wellingtoninv.com
- Weltex (weltex.co)
- WeMoney wemoney.today
- Werdenbank Werdenbank.com
- WesternCryptoPal westerncryptopal.com
- WESTERNFX WESTERNFX.com WESTERN GROUP INC
- Westmark westmark.cc
- Wetrade (wetradefors.com)
- WhenLambo (whenlambo)
- WhenLamboFinance whenlambofinance.co
- Whitcoin (whitcoinex.com, whitcoinpro.com).
- Whitewell Capital Management Inc (whitewellcapitalmgt.com)
- William Fountain Insurance Brokers (wfib.co.uk) Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- Wiltonoption (wiltonoption.com)
- Win Traders (win-traders.com), Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- Windhan
- WinDillEX tb-sk.io
- Winged
- winicoin.com
- Winnex Primemarkets Online (winnex-primemarkets.online)
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- Win-Trade Invest (win-tradeinvest.com)
- Wintrust Scam
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- wisebanc wisebanc.com
- Wisefunds.co
- wisetrader wisetrader.com
- Wixi (wixi.io)
- Wizza Ferrari scam NELK Nelk Boys Youtube channel scam
- Word Wide Brokers (worldwidebrokers.co)
- workmines workmines.com
- World Markets (worldmarkets.com)
- Worldaw (worldaw.com).
- WorldCryptoFX worldcryptofx.com
- WorldCryptoOptions worldcryptooptions.com
- Worldfx BtcTrades (worldfxbtctrades.com)
- WorldStreamCrypto worldstreamcrypto.com
- WorldTradeCenter worldtradecenter.io
- WorldTradeCentreInvestment/ World Trade Center (M) Sdn Bhd wtci2u.com
- worldtradeinvestment worldtradeinvestment.com
- WorldTradeOptions worldtradeoptions.com
- worldwidecapitalfx worldwidecapitalfx.com
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- XenonTrade xenontrade.com
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- xion.cash/ Xion cash
- Xl Serwis sp. z o.o.
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- xnvest.com.
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- Xtb Global (xtb-global.com)
- Xtbinvesting (Webseite xtbinv.io and its pages webtrader.xtbinv.io and client.xtbinv.io)
- Xtr Inance Limited / Xtr (xtrfxhk.com), Betrugs-Klon eines lizensierten Brokers
- XTrade Pty
- xtrade scam Xtrade.com Update (clone scam) (regulated scam also offering CFD’s)
- X-tradebrokers (x-tradebrokers.com).
- xtraderfx xtrader-fx.com, xtraderfx.com, xtraderfxofficial.com, xtraderfx.net
- XTrendForex xtrendforex.com
- Xupasset Xupassetsignals xupassetsignals.com
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- Yabo Global (yaboglobalfx.com)
- Yabo Market Limited (yabomarket.com)
- Yakuza Token yakuza-token.com
- Yorkbtc (yorkbtc.com)
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- Yuan Pay Group
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- Zantepay
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- Zenfxltd.com (zenfxltd.com)
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- Zenith Capital Assests (zenithinvestmentsglobal.com)
- Zenithbit Company (zenithbitinvestment.com)
- ZenithCryptoMining zenithcryptomining.com
- ZenithFunds zenith-funds.ltd
- ZensTradingDesk zenstradingdesk.com
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- ZEROCOIN
- Zeroeclipse.com
- Zetbull Ltd (zetbull.com, zetbull.biz)
- ZetBull zetbull.com
- ZFX Club aka ZFX Trading Club (zfx.com)
- ZIMAX zimax.online
- ZiofyMining Crypto Mining ziofymining.com
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- Zitzoom zitzoom.com (same scam as owllex.com)
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Die Beurteilung stützt sich auf eingereichte Erfahrungsberichte in Kombination mit Indizen wie zum Beispiel fehlender Regulierung innerhalb der europäischen Union, Offshore-Sitz etc. Teilweise auch durch Test.
Achtung! Viele Betrüger bieten auch vermeintliche "Geld-zurückholen"-Services bei Trading-Scam an. Hierbei handelt es sich in 99% aller Fälle ebenfalls um Betrug.
Hinweis: Manche Betrugs-Plattformen nutzen ähnlich klingende Namen von seriösen Anbietern mit nur leichten Abwandlungen im Namen.
Wenn du selbst einem Scam-Broker aufgesessen bist oder von einem weißt, melde diesen uns bitte. Wir sehen uns den Anbieter an und nehmen ihn ggf. in die Tabelle auf! Auch Meldungen über die Kommentarfunktionen helfen jedoch!
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Scam-Broker sind meistens nicht in den oberen Suchergebnissen von Google vertreten (eine Garantie darauf gibt es allerdings nicht!). Dafür sorgt der mittlerweile ausgeklügelte Algorithmus, welcher es neuen Webseiten in stark umkämpften Bereichen nicht gerade einfach macht, sich schnell oben zu positionieren. Und Schnelligkeit ist bei betrügerischen Online Brokern ein wichtiger Punkt, welcher es erlaubt, möglich viele Leute abzuziehen, bevor der Betrug bekannt wird.
Das Mittel der Wahl für die Scammer sind daher oft Soziale Netzwerke wie Facebook oder Instagram. Auch wenn Anzeigen algorithmisch und manchmal auch händisch von Mitarbeitern der Social Media-Konzerne geprüft werden, gibt es immer wieder Betrugs-Netzwerke, welche Wege finden, eine Werbeanzeige durchzubringen.
Eine andere Strategie sind Profile, hinter denen ein Bot steckt. Dieser verwickelt einen in ein Gespräch, welches schnell in Lob-Preisungen eines bestimmten Brokers enden, bei dem man sein Kapital angeblich innerhalb kürzester Zeit verdreifachen könne.
In der Regel sind solche Dinge leicht zu entlarven, weil nur wenige Konversationszweige programmiert worden sind. Hier geht es allerdings um die Masse und es gibt genug User, welchen auf den Betrug hereinfallen.
Manchmal handelt es sich aber nicht mal um einen Bot, sondern einen echten Menschen, welcher versucht, einen zur Anmeldung bei einem Pyramidensystem zu bewegen. In dem Fall gibt es oft Verbindungen zu betrügerischen Network Marketing-Netzwerken.
Höhle der Löwen, Dieter Bohlen & andere Promis
In Deutschland werden von den Betrügern hierzulande gerne bekannte Gesichter wie Frank Thelen oder Dieter Bohlen eingesetzt. Manche dieser Fake-Ads enthalten thematisch passende Überschriften:
- "So ist Frank Thelen innerhalb 1 Woche reich geworden."
- "Bill Gates - Geheime Software macht ihn noch reicher."
- "Es gibt durch dieses System schon tausende Millionäre - Und du kannst es auch werden."
Andere dagegen haben erstmal nichts mit dem Thema zu tun und nur den Zweck, durch "Clickbait", möglichst viele User auf die Webseite zu locken:
- "Dieter Bohlen - Seine Familie ist in tiefer Trauer."
- "Unglaubliche Erfindung aus der Höhle der Löwen endlich enthüllt."
Logos großer Zeitungen zur Vertrauensbildung
Sobald man auf der Scam-Website landet, geht es oft überhaupt nicht mehr um das zuerst angekündigte Thema. Stattdessen findet man einen Artikel, welcher zum Beispiel einen mysteriösen Trading-Bot anpreist, welcher Bitcoin oder ein anderes gerade populäres Finanzprodukt automatisch für einen tradet. Am Ende gibt es einen Link zu dem gewinnversprechenden Scam-Broker.
Um die Täuschung perfekt zu machen bzw. das Vertrauen der Leser zu erhöhen, ist die Webseite wie eine in Deutschland bekannte Tageszeitung aufgebaut inklusive Logo der BILD, Spiegel, Focus, FAZ oder Süddeutschen Zeitung. Für Besucher aus Österreich werden gerne Logos der Kronen Zeitung, ÖSTERREICH oder Heute verwendet. Selbstverständlich hat keiner dieser Verlage tatsächlich etwas mit dem Betrug zu tun.
CFDs, Forex, Kryptowährungen & Binäre Optionen besonders beliebt bei Scam-Brokern
Beliebt sind vor allem drei Finanzprodukte: CFDs, Forex sowie Kryptowährungen.
Obwohl alle drei Produkte grundsätzlich legitim sind, haben diese eine Sache gemeinsam: Es können theoretisch auch in Wirklichkeit hohe Gewinne erzielt werden. Und sowas zieht natürlich. Alles, was - angeblich - schnell reich macht, ist beliebt.
Diesen Effekt machen sich Broker-Betrüger zunutze und spielen mit im Grunde unrealistischen Erwartungen ihrer Opfer.
Wir können versprechen: Es gibt kein Finanzprodukt und kein automatisiertes Trading, welches einen schnell reich macht. Eine solche Behauptung an sich wäre bereits unseriös.
Manipulierte Demo-Trading-Software
Beliebt ist der Einsatz von manipulierter Demo-Software.
Die Idee dahinter ist folgende: Demokonten gibt es auch bei seriösen Brokern, um die Funktionen testen zu können.
Bei Betrugs-Brokern ist das Demokonto jedoch eine gefakte Software, welche das Trading simuliert und - "zufälligerweise" - immer mehr Gewinne als Verluste verschafft.
Das schafft Vertrauen. Der Nutzer fühlt sich wie der beste Trader der Welt, was ihn oder sie beflügelt, es nun auch mit echtem Geld zu versuchen.
Zurückgehaltene Gewinne: Die "Sie müssen mehr Geld Einzahlen"-Masche
Hat sich ein gewisser Gewinn angehäuft, möchte man sich diesen natürlich auszahlen lassen. Dies geht dann selbstverständlich nicht. Auf Nachfrage beim "Support" gibt es dann oft die Information, dass mehr Geld eingezahlt werden müsse, damit eine Auszahlung vorgenommen werden kann.
Nun muss man grundsätzlich dazu sagen, dass eine gewisser Threshold bei manchen Brokern nicht ungewöhnlich ist. Dieser liegt aber wenn, dann in Bereichen zwischen € 50,- bis € 200,-.
Bei betrügerischen Brokern dagegen wird behauptet, dass das Trading-Konto zum Beispiel mindestens € 20.000,- aufweisen muss, damit ausgezahlt werden kann. In jedem Fall absurd hohe Beträge.
Es handelt sich dabei nur um einen Vorwand, um den ahnungslosen Tradern mehr Geld abzuknöpfen. Ausgezahlt wird am Ende nichts.
Andere Ausreden sind, das es aktuell technische Probleme gäbe, was eine Auszahlung nicht möglich macht.
Warum werden Fraud-Broker nicht stillgelegt?
Wenn du dich fragst, wieso sogenannte "Fraudulent-Broker" nicht lahmgelegt werden, dann ist das Thema oft komplexer, als es zuerst scheint.
Die wahren Hinterleute verstecken sich oft hinter internationalen Netzwerken und haben ihren Hauptsitz in kleinen Ländern (meist Offshore), in denen sich eine rechtliche Verfolgung als äußerst schwierig erweist bzw. die Behörden nicht kooperieren.
Wird eine Webseite abgeschaltet, wird eine neue unter ähnlichem Namen eröffnet.
Wie kann ich unseriöse Online Broker erkennen?
Experten erkennen unseriöse Broker auf den ersten Blick. Das ist am semiprofessionellen Design, den generischen Icons und den sonderbaren Slogans zu sehen. Laien tun sich hier verständlicherweise sehr viel schwerer.
- Der Broker hat seinen Sitz in einem Land innerhalb der Europäischen Union (EU).
- Es gibt ein Impressum und es ist klar ersichtlich, wer für den Betrieb verantwortlich ist.
- Speziell bei spekulativen Finanzprodukten wie CFDs gibt es entsprechende Risikohinweise.
- Der Anbieter ist von einer europäischen Regulierungsbehörde beaufsichtigt.
- Auffallende Rechtschreibfehler auf der Seite
- Gewinnversprechungen und keine Ausgewogenheit zwischen Hinweis auf Gewinnchance und Verlustrisiko.
- Alles, was mit "automatischem Trading", "Bots", "Arbitrage" zu tun hat, ist grundsätzlich mit einer Portion Skepsis zu betrachten.
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Keine Regulierung - Das offensichtlichste Indiz für unseriöse Broker
Es gibt im EU-Raum nur ein paar wenige Regulierungsbehörden, bei denen die hier tätigen Broker beaufsichtigt werden:
- FMA (Finanzmarkt Aufsicht - https://www.fma.gv.at)
- BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - https://www.bafin.de)
- CySec (Cyprus Securities and Exchange Commission - https://www.cysec.gov.cy)
- FCA (Financial Conduct Authority - https://www.fca.org.uk)
Jeder seriöse Broker ist bei einer dieser Institutionen gemeldet. Sollte dies nicht der Fall sein, raten wir von einer Anmeldung ab!
Ungewöhnliche Einzahlungsmethoden
Ein recht einfaches Indiz für Scam-Broker sind ungewöhnliche Einzahlungsmethoden. Die offensichtlichsten dabei ist der Zahlungsdienst Paysafecard, welcher bis zu einem gewissen Grad Anonymität bietet oder auch das schwer zu verfolgende Western Union.
Aber auch Kreditkarten wie Visa oder Mastercard stehen hoch im Kurs mancher Betrüger. Umgekehrt lässt sich allerdings nicht sagen, dass jeder Broker, der die letztgenannten Einzahlungsarten anbietet, gleichzeitig unseriös ist.
Die gesamte Palette an diversen Methoden ist der Schlüssel. Kaum ein Scammer würde beispielsweise Zahlungsmittel wie PayPal oder normale Banküberweisung (Wire) an eine europäische IBAN anbieten.
Was kann ich tun, wenn mich ein Broker gescammed hat?
Wenn du an einen betrügerischen Broker geraten bist und im schlimmsten Fall sogar Geld verloren hast, raten wir zu folgendem Vorgehen:
- Jegliche Zahlungen einstellen, auch wenn die Gründe seitens des Brokers noch so plausibel klingen mögen. Die Betrüger werden versuchen, dir weitere Einzahlungen schmackhaft machen wollen.
- Auch wenn die Aussicht auf Erfolg überschaubar ist, versuche im Gespräch mit dem jeweiligen Broker eine gänzliche oder zumindest teilweise Auszahlung zu erwirken. Setze dazu eine angemessene Frist von beispielsweise 3 Tagen.
- Wenn du über PayPal oder Kreditkarten wie Visa oder Mastercard eingezahlt hast, kannst du versuchen, über diese Unternehmen eine Rückbuchung bzw. Chargeback zu erwirken.
- Sollte alles nicht helfen, hilft nur eine Meldung an die Finanzmarktaufsicht sowie eine Anzeige bei der Polizei.
- Trade zukünftig nur mit seriösen Anbietern. Eine Übersicht regulierter Alternativen findest du » hier.
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1676 Trading-Betrug-Meldungen
Dieser Artikel wurde erstmals am 25. Oktober 2019 veröffentlicht und am 10. Januar 2023 aktualisiert.
Ich habe bei 2dots.com mehrfach eingezahlt, mein Broker bie 2dots (Meldete sich als Alex Dobler) hat mich immer wieder überredet, mein Kapital aufzustocken.
Eine Auszahlung kann ich nicht erreichen, obwohl auf dem Konto bereits über 100K Gewinn erwirtschaftet wurde und keine Positionen offen sind. Ich soll, um eine Auszahlung zu bekommen, erst 18,7% des Gesamtkapitals einzahlen???
Das ist Betrug.
Finanzsache warum wird von topinvestus nicht gewarnt ,bitte warnen
Hi habe ein Konto per Internet beim FXVC Brocker im Juli abgeschlossen,wurde von verschiedenen Leuten immer angerufen um mehrer Geld einzubezahlen und dazu genötigt auf ein höheres Benutzerkonto zu gehen habe seidem ich im Gold Konto bin 54000 Euro verloren.Gestern hat mich ein sogenannter Hr. Friedmann angerufen ich sollte doch noch 20000 Euro einbezahlen weil er einen guten Tipp hätte als ich es verneint hatte weil ich mein anderes Geld fest angelegt habe meinte er ich sollte doch Schulden machen ich könnte es in drei Tagen wieder zurück zahlen,was ich dann verneinte wurde er richtig aufdringlich und legte dann auf.
Habe schon mittlerweile per e-Mail versucht das er mich auf das Silber Konto zurück stuft aber es kommt keine Reaktion.
Eine Frage kann ich was rechtliches dagegen tun da ich beim Gold Konto sehr viel Geld verloren habe und ich zu den Konto geträngt wurde.
alpha2trade
Versprechen trading mit Roboter, setzen dann trades an wo man alles verliert und schließen trades vorher nicht.
Echte Abzocke!
habe bei der firma topinvestus.co 100000,00 investiert ,es wurden mit forex handel mehre 100000,00 erziel .jetzt wo es zur auszahlung kommen soll geschied nichts ,kann mir die finanzsache zu der firma etwas sagen danke im voraus
Hallo Peter!
Bei "Topinvestus" handelt es sich um Betrug. Wir raten vom Handel mit diesem Broker ab!
Martin // FINANZSACHE
Ja, und damit wars das keiner hilft!!
ztradeprime
Leider ist die Firma NAVA GATES Cnr Old and Church Street, P.O. Box 2290 Roseau, The Commonwealth of Dominica. Die Firma Share Oracle Ltd. betreibt und besitzt Nava Gates auf der Insel Dominica. Nachträglich erfuhr ich, dass diese Firma Betrüger sind.
Obwohl ich nur US$ 303.00 bezahlt hatte, haben sie mir das Geld nicht zurückbezahlt.
Telefonisch und per Team Vieuwer versuchten sie in mein Internet Banking einzudringen um weitere $ 10'000.00 zu bekommen, was ich aber verhindern konnte. Sie waren dabei ziemlich aggressiv.
Auf Ihre Werbung mit Roger Federer bin ich hereingefallen.
Hallo zusammen,
habe insgesamt knapp (3 Einzahlungen) 2.300€ bei interactive-trading.com veranlasst.
Nachdem ich entschieden habe nicht weiter traden zu wollen, wurde die Stimmung aggressiv.
Handynummern, die einen kontaktiert haben, existieren nicht mehr, Emails werden ohne Namen beantwortet usw. Abbuchungen wurden über Visa vorgenommen über Bayan Pay Company Riyhad (Saudi Arabien) Meine Auszahlung 2.300€ hab ich bis heute nicht erhalten.
Lasst die Finger davon!
Hallo, habe bei Monacoins 1000,00 Euro eingezahlt. Danach hat der Brocker die Trade gesetzt. Zwischenzeitlich hat der Brocker 23.ooo Euro herausgenommen. Wie man das macht weiß ich nicht. Danach hat er das Konto auf 59.000,-Euro aufgebaut. Nun wollte ich mein Geld haben und habe um Auszahlung gebeten. Der Brocker war nicht mehr erreichbar. Aus dem Büro rief mich Herr Marius Michel an und sagte mir das ich wenn ich das Geld haben wollte, so müsste ich eine Summe von 12.186,00Euro Steuern zahlen. Ich könnte auch einen Kredit aufnehmen, um die 59.000,00 Euro zu bekommen. Nun weiß ich aus dem Forum in den man abgeladen wird, das keiner das Geld -mit oder ohne Steuern zahlen- erhalten hat.Die 1000.-Euro habe ich nicht erhalten.
Also Absolute Vorsicht!!!
Bin über eine Person, die aic auf Tinder kennengelernt habe, auf dem Broker Foopu (Fopu) gestoßen. Über fp-forex kann man das Geld verwalten. Gehandelt wird über Metatrader 5. Habe auf Ihr Anraten Geld eingezahlt und auch viel Plus gemacht. Ich wollte das ganze Geld wieder auf mein Konto auszahlen lassen, ich musste nochmals 8 % UK Steuern nachzahlen. Kommuniziert wurde über die App Line (Art Whatsapp in Südostasien). Nachdem 2 Wochen keine Antwort mehr kam , habe ich genauer recherchiert. Und es handelte sich leider um einen Betrug.
Guten Tag, ich bin durch Zufall auf Fortis Enterprises aufmerksam gemacht worden. Gehandelt wird über Meta4. Einzahlungen finden be der Bank of China statt. Ich habe durch einen Analysten Gewinn erzielt. Jedoch mit einem kleinen Test Betrag.
Frage: Kennt jemand dieses Unternehmen?
Bei MSB konnte ich es zumindest unter der Nummer 31000168143334 finden.
Hallo,
der Broker ist uns bislang nicht bekannt, dass es aber über eine Bank in China geht, ist aus Erfahrung kein vertrauenswürdiges Signal.
Aber es gibt ja genügend seriöse und regulierte Broker im EU-Raum.
Viele Grüße,
Martin // FINANZSACHE
wäre auch fast auf diese Gangster "VXVC" reingefallen,dann habe ich aber diese Seite gefunden. Vielen Dank
Ich hoffe, dass ich gerade noch "die Kurve gekriegt habe".
Weil die online Überweisung aus irgendeinem Grund nicht funktionieren wollte, hat sich der Ansprechpartner der "Tradewell" darauf eingelassen, mir eine Bankverbindung zur Überweisung zu benennen. Das sollte morgen geschehen.
Da mir alles etwas merkwürdig vorkam,habe ich versucht, mehr herauszufinden und bin hier gelandet.
Zum Glück.
Allen Geschädigten wünsche ich, dass sich die Schuldigen zu verantworten haben werden.
Ich möchte einen Beitrag zur Warnung vor Betrug durch nicht oder nicht ausreichend regulierte Offshore Broker leisten.
Meine diesbezügliche Erfahrung mit the capitalstocks, die Ende April/Anfang Mai 2020 begonnen hat,
entspricht ziemlich genau den Schilderungen in ihrem Artikel Online Broker Betrug. Owohl ich anfangs etwas skeptisch war gefiel mir die Idee von einem Managed Account sehr gut. Auf meine Fragen und Einwände wurde im Gespräch hinreichend eingegagen. Es gab auch keine unrealistischen Renditeversprechen und auch die KYC Vorgaben wurden eingehalten. Da seit einigen Jahren eine Identifikation auch online und mit jpg files erledigt werden kann, viele Angestellte (so auch ich) ihre Arbeit auch im Home Office erledigen und auch Covid 19 Maßnahmen vorherrschte, hat mich der ganze Vorgang per Telefon nicht weiter beunruhigt.
Und wie auch sie in ihrem Artikel erwähnten, die Hompage ist sehr profissionell gestaltet und gleicht dem was ich auch von IG Markets und CMC Markets in Erinnerung habe. Im Internet fand ich keine
Feedback oder ähnliches über the capitalstocks. Ich habe EUR 500 eingezahlt und mit diesen wurde durch gehebelte CFD Trades mit Währungen ein Gewinn von EUR 184,27 erwirtschaftet.
Doch meine Nachforschungen bei FCA (Financial Conduct Autority, UK) und auch bei
FSA (Financial Service Authority, Saint Vincent and the Grenadines) ergaben, dass der Broker nicht
reguliert ist. Mir wurde auch nicht das Agreement zugesendet, welches ich unterschrieben und auf dem Postweg zurücksichen sollte. Weiters wurde ich mehrfach gebeten einen höheren Betrag, am besten mit Bitcoins, einzuzahlen. Mir würden gute Handelschancen entgehen. Mittlerweile erfuhr ich, dass es sogar eine Vielzahl an unseriösen Brokern gibt, die versuchen möglichen Investoren das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich habe eine elektronische Abhebung eingespielt, doch diese hat bis dato den Status "Pending". Auf meine Anfragen wurde nicht mehr reagiert. Selbst eine gewünschte Schließung meines Accounts blieb aus.
Ich habe nun einen Account bei the capitalstocks mit einem Deposit von EUR 684,27 jedoch
ohne Verfügungsgewalt.
Der Verlust ist überschaubar, doch die Tatsache des organisierten Betrugs schmerzt emotional und ist
letztlich kriminell.
Eine Adresse um 100% betrogen zu werden: Localbitcoins.com
Wie lief das Ganze ab? Ein so genannter Chrefbroker, Dr. Martin Hauser von royalsfx.co (Genf, bei der Finma mit Warung markiert) verkaufte mir einen BTC von einem seiner Kunden. Er zeigte mir wie der Gewinn stark anstieg mittels Arbitrage (wie er es nannte). Dann gings um eine Auszahlung, dann hat sich dieser Betrüger verabschiedet, Geld sah ich nie, er beantwortete Mails nicht mehr. Leider sind Anrufe via Internettelefonie (VoIP) nicht rückverfolgbar.
Ich dachte, ich hätte mein Geld verloren, bis mich der BTC Verkäufer beruhigte, dass das Geld sicher sei und mir gehöre. Lange Zeit ging nichts mehr, bis vor 3 Wochen eine Hannah Rau von localbitcoins.com anrief und mir versicherte, dass der 'feine Herr Hauser' mit meinem BTC gehandelt hat und das Kapital sei ziemlich angewachsen. Sie könne das ganze Geld zurückholen. Nachdem ich noch 7000 € einzahlen, damit die Auszahlung stattfinden kann. Nach ein paar Tagen kam eine andere Gaunerin (tönte sehr selbstsicher und glaubwürdig), die behauptete, sie sei von Blockchain und authorisiert, mir das Geld auszuzahlen. Dann musste ich nochmals 8000€ einschiessen, weil es nicht glaubwürdig sei, mit meinem bestehenden Einsatz so viel Profit zu machen. Auch das glaubte ich! Auf der Plattform cex.io erledigte sie auf meinem Computer die Auszahlung, 2FA Sicherheit inbegriffen. Das wars dann, sie tauchte genauso ab wie die erste Betrügerin. Kein Mailfeedback, kein Geld auf meinem Konto.
Das war eine Lehre fürs Leben! Jeden Tag rufen mich Broker und Firmen an und bieten ihren Dienst an. Ich erwäge jetzt eine Anzeige bei der Polizei, der Firma und der Bafin. Kennt jemand die erwähnten Firmen und Personen?
Ja ich... Bei mir auch 8000 EU weg. Anzeige läuft aber schwierig das ganze weil Geld ins Ausland überwiesen war. Firma adventium limited Alex Kolodin und Konstantin....
Dieser Herr Dr Hauser gibt sich auch bei Capital Funds als großer Chef aus. Nur hier ist die Masche etwas anders. Sie fragen dich ob du schon mal mit einem Broker Betrüger gearbeitet hast und wieviel Geld du verloren hast. Dabei wird Capital Funds dein verloren Geld auf ein Brokerkonto Rückerstatten. Dies wird dann auch angezeigt. Doch jetzt kommt es....Du sollst für jede 10 000 Euro Gewinn 1000 Euro Steuern und eine Provision von 4000 hinterlegen. Dann gibt es eine Auszahlung deiner Gelder.
VORSICHT VOR DEN NAMEN DR: HAUSER
Es laufen bereits mehrere Verfahren gegen diesen DR.
Wnach richten sich die Anwaltskosten? Mlchte such einen Anwalt hinzuziehen, aber frage mich was due kosten würden.
Dieser Dr.Hauser ist nicht mehr bei capital funds.Abgelöst von einem Herrn Benedict Ackermann.
Auch dieser ist nicht mehr über email bzw über Telefon erreichbar.Ich warte seit 14.10.2020 auf eine fertiggestellte Transaktion.Habe die finma Schweiz informiert und auf Auszahlungsbetrug hingewiesen.Auch eine Strafanzeige bei der feedpol/Staatsanwaltschaft und einschalten eines RA ist eingeleitet.
Hallo,
geht es wirklich um Localbitcoins oder um royalsfx?
Localbitcooins wäre uns bislang nicht im Zusammenhang mit Betrug aufgefallen.
Viele Grüße,
Martin // FINANZSACHE
Ich habe bei BTC-Markets 15Euro investiert,als ich mein Geld abheben wollte würde mein Konto gesperrt. ALS es nach einem Tag wieder freigegeben wurde war das Konto leer.